David Murcia Guzmán no aceptó los cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación ilegal de dinero tras las imputaciones que le hizo la Fiscalía.
Tras la pregunta de la juez 31 de control de garantías, Luz Marina Zamora Buitrago, Murcia Guzmán respondió que no aceptaba los cargos que le imputaba la fiscal 23 especializada Luz Ángela Bahamón.
En la audiencia, que se realizó en el búnker de la Fiscalía para evitar problemas de seguridad, se legalizaron las detenciones de Margarita Pabón, Daniel Ángel Rueda y el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán.
La fiscal dio a conocer algunos datos de la investigación. Dijo que el 8 de abril del 2005 David Murcia Guzmán constituyó el grupo DMG, junto a su esposa Johana Ibeth León y su madre Amparo Guzmán, con un capital de 100 millones de pesos.
Al 31 de diciembre de ese mismo año, las autoridades financieras descubrieron por primera vez que esta empresa no había desarrollado el objeto social de su creación pero que tenía consignaciones por más de dos mil millones de pesos.
Este dinero se encontraba soportado en consignaciones del Banco Agrario registradas en Puerto Asís, Mocoa, Orito, Montería y Puerto Líbano.
Además, en una visita de la Superintendencia Financiera en ese mismo periodo de tiempo, se encontraron varias copias de recibos de caja con los que se evidenciaban préstamos hechos por 1.135 millones de pesos por parte de Murcia y 1.048 por parte de su esposa a DMG. Este dinero era regresado el mismo día a estas personas mediante cheques.
A pesar de estas primeras señales sobre irregularidades en esta empresa, pasaron varios años para que comenzara una investigación que hoy tiene detenido a su principal accionista, David Murcia Guzmán, y dos de sus socios: Margarita Pabón, abogada de DMG, y Daniel Ángel Rueda, productor del canal Body Channel.
Este jueves, durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, una fiscal especializada de lavados de activos le recordó a Murcia Guzmán que pasó de ganarse 309 mil pesos en el año 2002 a 6 millones 420 mil pesos en el 2005.
Cuestionó la fiscal que según un perfil económico de Murcia realizado por la Dian, “no existe un soporte que justifique cómo para el 2005, Murcia obtuvo deudas por 2.414 millones de pesos, cuando su capacidad económica era de 985 millones”.
“Desde el mismo momento de la constitución de la empresa se inicia una práctica de lavados. Si se confronta la parte contable con los registros bancarios, no existe una igualdad en las cifras”, señaló la fiscal.
Interceptaciones
La doble contabilidad del grupo DMG está evidenciada, según la Fiscalía, en una conversación de Murcia Guzmán del pasado 13 de agosto.
“Murcia habló Lina y le cuenta que habló con Efraín sobre los cruces de la contabilidad A y B”, afirmó la fiscal y agregó que “Pino debe las correcciones sobre la A pero no conocer la B”.
En esta conversación se explica que el señor Pino debe hacer las correcciones de la contabilidad y los ajustes.
Fachadas
Murcia Guzmán quería continuar el lavado de activos y para eso se constituyen varias empresas que permiten desviar el dinero.
Los propietarios de estas sociedades eran los mismos de DMG y, además, tenían la misma razón social, registro en Cámara de Comercio y dirección para la recepción de comunicaciones.
Algunas de estas empresas eran: DMG Fashion, Global Marketing de Colombia S.A, DMG ventas por catálogo, DMG grupo Holding S.A, Body Channel, DMG construcciones S.A, Productos naturales DMG S.A e Inversiones Murcia León Ltda, entre otras.
Llegada a Bogotá
Pasada la una de la tarde el recientemente deportado David Murcia Guzmán, presidente de DMG, llegó a la capital de la República.
Vistiendo una camisa color naranja, jean y tenis rojos, Murcia descendió del avión bimotor C-26 de la Policía Nacional en el que llegó a la base antinarcóticos de la Policía.
Esposado, con las manos en la espalda y escoltado por varios miembros de la Dijín, fue llevado, tomado por los brazos, hasta una camioneta blindada blanca en cuyo interior se perdió.
Detrás de sí dejó medio centenar de periodistas, quienes lo llamaban por su nombre para tomar su cara de frente. En un instante Murcia intentó hablar pero prefirió callarse.
De inmediato el dispositivo de seguridad fue desplegado, varias tanquetas, una camioneta Hommer y media docena de camionetas colmadas de agentes de cuerpos especiales de la Dijin llevaron hasta la Fiscalía General de la Nación a Murcia.
Detención
El presidente de la comercializadora DMG, David Murcia Guzmán, fue capturado en la noche del miércoles por las autoridades panameñas en Campana, distrito de Capira, 54 kilómetros al suroeste de la capital, informó el portavoz de la Policía Nacional de este país, Eduardo Lin Yuen.
De acuerdo con las autoridades colombianas, el polémico empresario, que es solicitado por concierto para delinquir y lavado de activos, entre otros delitos, se encuentra en Cartagena mientras se oficializa el trámite de su deportación y en las próximas horas será trasladado a Bogotá para quedar a disposición de la Fiscalía.
Murcia se encontraba en un complejo turístico de la zona, cuando fue capturado. Poco después fue trasladado a Ciudad de Panamá, para la legalización de su situación jurídica y después de las cinco de la mañana de este jueves llegó a la Ciudad Heroica, a bordo de un avión de la Policía Nacional.
En unas declaraciones a los medios en la madrugada de este jueves, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, precisó que al momento de su captura se encontraba solo, sin embargo, de acuerdo con las autoridades panameñas Murcia Guzmán en los últimos días había reforzado su esquema de seguridad.
Naranjo señaló que era posible que el directivo de la empresa captadora de dinero estuviera buscando su salida a Costa Rica. "Él nos afirmó que pretendía alojarse en un hotel de esa zona del norte de Panamá, pero nosotros tenemos serias sospechas que lo que buscaba era abandonar este país", afirmó el director de la Policía.
Así mismo dijo que las autoridades avanzan en la búsqueda de las otras cuatro personas que fueron cobijadas el miércoles por orden de captura, entre ellas la mamá y la esposa de Murcia.
"Sobre las personas que están huyendo hacemos llamado a las personas para que informen y den datos que permitan su captura. Sobre esta colaboración hay posibilidades para ser recompensados".
Precisó que en el caso de William Suárez, integrante de la junta directiva de DMG, se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos".
Con circular azul
El miércoles la Fiscalía había emitido una circular azul para alertar al vecino país sobre la estadía de Murcia allí y poco después se solicitó su captura. También fueron requeridas su esposa, Johanna Iveth León, y madre, Amparo Guzmán de Murcia, pero no hay claridad sobre su paradero.
El abogado de Murcia Guzmán, Abelardo de la Espriella, dijo desde Bogotá que poco antes de la captura había hablado con su cliente, pues estaban planeando su entrega a las autoridades colombianas, bajo extremas medidas de seguridad.
“No estamos hablando de prisión domiciliaria, sino de reclusión en una institución como una guarnición militar”, había explicado De la Espriella.
Actividades ilícitas
El origen de los recursos con los que David Murcia Guzmán constituyó el grupo DMG tendrían su origen en actividades ilícitas.
Así lo dio a conocer el fiscal Mario Iguarán Arana al oficializar las órdenes de captura contra Murcia Guzmán, quien cayó anoche en Panamá; su esposa, Johanna Iveth León; su madre María Amparo Guzmán; su cuñado William Suárez Suárez; y sus socios Daniel Ángel Rueda, Margarita Leonor Pabón y Marco Antonio Bastidas.
Los cinco primeros son investigados por un fiscal de lavado de activos por presuntamente, incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito, captación ilegal de recursos, lavado de activos. Bastidas es investigado por cohecho, pues intentó sobornar a la Policía.
Ayer además se hicieron efectivas las capturas de Daniel Ángel Rueda, productor del canal Body Channel; y Margarita Pabón, abogada de DMG. La detención se presentó en el edificio Parque 95, en Bogotá.
Los dos capturados se encontraban con el actual gobernador del Magdalena, Ómar Díaz Granados. Este a través de un comunicado explicó que todo se trató de una coincidencia.
Indicó que el apartamento es de su abogado Juan Carlos Saavedra, quien le permite alojarse cada vez que viaja a Bogotá para notificarse por un proceso.
