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A medida que aumenta el número de personas capturadas por las supuestas irregularidades en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se conocen nuevos detalles sobre la investigación de los hechos.
El exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, y el exdirector de la Dian Néstor Díaz, funcionarios del gobierno pasado, reconocieron ayer que sabían de una investigación que adelantaba la Policía Nacional.
"Los procesos se venían dando en 2009 y tuve conocimiento en comités antievasión; supe que la Dian interpuso acciones que dieron resultados y la diferencia que existe es una actitud más decidida de la Fiscalía para evidenciar que sí había una estructura mafiosa", dijo Zuluaga.
El exministro explicó que le pidió a la Fiscalía, en 2007, adelantar esa investigación, en momentos en que el director de la Dian era Óscar Franco. "Siempre cuando ocurren estas cosas, la obligación es poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos que generen sospecha".
El exdirector de la DIAN Néstor Díaz reconoció que la Policía Fiscal y Aduanera le entregó, en 2009, un reporte de aparentes irregularidades, relacionadas con las devoluciones del IVA a empresas ficticias.
Ante esto, sostuvo, se creó un grupo investigador que empezó las averiguaciones.
Se entregaron
Hacia el medio día de ayer, tres mujeres llegaron hasta el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde se adelantó la audiencia de legalización de las órdenes de allanamiento y captura a otras 13 personas, con el fin de ponerse a órdenes de la justicia.
Según dos de las mujeres, que dijeron llamarse Liliana Huerta y Andrea Parra Cuevas, ellas fueron engañadas por Blanca Jazmín Becerra Segura, sindicada de ser la cabeza de esta organización que ocasionó el desfalco a la dirección de impuestos, calculado en más de un billón de pesos.
"Nosotros pensamos que esa empresa era legal", dijeron las mujeres mientras eran conducidas a la URI de Paloquemao para su respectiva reseña.
Sandra Ospina, revisora fiscal de la empresa RB Asociados, se entregó poco después de las otras dos mujeres y, al igual que ellas, manifestó su disposición a aclarar su situación.
Estas personas serán imputadas por cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado.