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Por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de cartera de libranzas que vinculan empresas como Estraval, Centro de Servicios Crediticios, Activos y Finanzas y Cartera Bayport, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del Banco Agrario de Colombia (BAC).
De acuerdo con las pruebas recaudadas hasta el momento, el Ministerio Público observó que este establecimiento financiero “(...) no contó con un estudio financiero que valore los aspectos relativos a la incursión del BAC en esta sección de negocio” y tampoco analizó “los beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas”.
Según la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública en una auditoría del mismo banco se encontró que “los problemas del negocio se debieron en buena parte a la falta de gobierno del proceso, situación que, al parecer, provino de la improvisación de la parte operativa”.
Con lo anterior, al parecer, la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria y la Gerencia de Ventas de banca de Consumo no habrían asumido la estructuración del negocio de libranzas como les correspondía.