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La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía secuestró 39 inmuebles a dos sociedades, seis establecimientos de comercio y 20 vehículos, once de los cuales hacen parte de dos sociedades operadoras del sistema de transporte masivo de Cali (MIO). Todo hace parte de bienes que, figurando a nombre de testaferros, serían del extraditado Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’.
La Fiscalía informó que los bienes que fueron objetos de una medida cautelar están avaluados en 23 mil millones de pesos y aclaró que por este caso el MIO no está siendo objeto de ninguna investigación de manera directa.
La directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, indicó que continuarán investigaciones a operadores del servicio de transporte MIO, pues se incautaron once buses y busetas del servicio público en la capital vallecaucana que presuntamente estarían relacionadas con el narcotraficante.
“Estamos siguiendo rastros para identificar si otras sociedades adscritas al MIO están siendo utilizadas para el lavado de activos provenientes del narcotráfico”, indicó la fiscal.
La medida cautelar se dictó al encontrar, según la investigación de la Fiscalía, que fueron adquiridos por dineros del narcotráfico y a fin de asegurar los bienes, de manera que no puedan ser enajenados, vendidos o destruidos, mientras se toma una decisión final sobre cada uno.
El caso se originó a raíz de una fuente anónima que dio información a la Fiscalía relacionada con la existencia de una red criminal que utilizaba a parientes de ‘Mueble Fino’ y a otros testaferros para lavar activos.
Tras conocer el caso e iniciar el proceso, la Fiscalía encontró que el principal de esos testaferros es Shirley Herrera Colorado, conocida como ‘Doña Shirley’, cuñada de ‘Mueble Fino’, quien se entregó a principios de año, y que, según la justicia de Estados Unidos, sería líder de una organización dedicada a enviar droga a ese país desde 1997.
Igualmente, habría tres familiares de la mujer, así como otros seis de alias ‘Mueble Fino’, que aparecen de manera individual como propietarios de inmuebles.
Martha Cecilia Herrera Colorado, hermana de ‘Shirley’, según la investigación de la Fiscalía, figura “como gerente general de la Sociedad de Propietarios Transportadores Alfonso López S.A., la cual es una de las empresas que conforman la Empresa de Transporte Masivo, ETM S.A., que es de las operadoras del MIO”. Igualmente, aparecen cinco de sus familiares como propietarios de algunos de los inmuebles.
De acuerdo con la Fiscalía 14 delegada de la Unidad de Extinción de Dominio, también está José Orlando Buriticá Bedoya, que se encuentra relacionado en la investigación que la justicia de EE.UU. lleva sobre ‘Mueble Fino’.
Buriticá Bedoya también aparece “como miembro de la junta directiva de la empresa Sociedad de Propietarios Transportadores Alfonso López S.A., accionista de la empresa Transurbanos S.A., y miembro de la junta directiva de la empresa TUCALI S.A. (empresas que hacen parte de ETM)”. También se referenciaron dos de sus familiares.
Por último, en la investigación de la Fiscalía se hace referencia a Gustavo Ríos Angarita, como socio de la empresa Transurbanos Cali S.A., otra de las empresas que conforman ETM S.A., así como a su esposa.
La actividad ilícita
A pesar de que los Estados Unidos fijó 1997 como el año de inicio de la organización criminal supuestamente conformada por ‘Doña Shirley’, Liliana Linares Martínez, Félix Germán Sandino, José Buriticá, ‘Mueble Fino’ y Gustavo Angarita, la Fiscalía pudo rastrear su actuar a noviembre de 1991, cuando la Policía Metropolitana de Cali halló en La Hacienda La Castilla un complejo laboratorio para el procesamiento de drogas.
El reporte de la Fiscalía dice que la Hacienda, resultó ser de propiedad de ‘Dona Shirley’, por lo cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá falló en su contra y declaró la extinción de esta Hacienda.
La Fiscalía señala que no se ha conocido otra actividad lícita de donde hayan provenido los ingresos de las personas investigadas y que se puede inferir que son producto de las actividades ilícitas llevadas a cabo supuestamente por esta red: “Presuntos testaferros han adquirido gran cantidad de bienes muebles e inmuebles sin que se conozca otra actividad legalmente desarrollada por ellos, conductas que podrían tipificarse en los artículos 323, 326 y 376 del C.P., como Lavado de activos, Testaferrato y Tráfico de estupefacientes”.
Los inmuebles
Los inmuebles son una oficina, diez parqueaderos, tres consultorios, cinco apartamentos, dos depósitos, dos lotes con casa, cuatro lotes de terreno, dos garajes, una suite, dos casas, un predio rural, un predio urbano, una finca y otro inmueble, todos en Cali y en municipios aledaños que fueron adquiridos, la mayoría, entre 2010 y 2011.
El predio urbano por ejemplo, corresponde a un área de 558 metros cuadrados, propiedad de Margarita Bedoya de Buriticá, que según la investigación de la Fiscalía “es el domicilio de la empresa Transurbanos, de la cual son socios la familia Herrera, Buriticá y Angarita”. Entre los bienes también hay un predio rural en Chía y una casa en Cajicá (en Cundinamarca) y dos lotes en Cartagena, por más de dos mil millones de pesos.
Aparte de los buses asociados al MIO, fueron embargados tres camionetas, un campero y cuatro automóviles, entre ellos, un lujoso Mercedes Benz.
La Fiscalía también embargó, como medida cautelar, establecimientos comerciales dedicados a la costura y el diseño de modas, un taller de reparación de carros, uno dedicado a la compra, venta, alquiler de bienes e inmuebles; otro para la venta de libros, periódicos y artículos de papelería y otro más que tiene como actividad comercial el “transporte urbano colectivo regular de pasajeros”.
Las sociedades afectadas con embargo fueron la “Sociedad Trans Urbanos Cali S.A. actualmente Transurbanos Cali, S.A.S.” y la “Sociedad De Propietarios Transportadores Tu Cali S.A., actualmente Propietarios Transportadores Tu Cali S.A.S.” En este caso se tomó la posesión de las acciones que las personas mencionadas tenían en estas sociedades.