El HSBC movió dineros del narcotráfico en E.U.

  • ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS
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Por germán jiménez morales y agencias de noticias | Publicado el 11 de febrero de 2015
Infografía
El HSBC movió dineros del narcotráfico en E.U.
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mil clientes de 203 países habrían ocultado a través del HSBC US$100.000 millones.

en definitiva

Aunque el presidente del banco HSBC ha dicho que las prácticas ilegales de su sede en Suiza son cosa del pasado, en Europa y Estados Unidos se han iniciado investigaciones contra la entidad.

El llamado “caso Falciani” -relacionado con una presunta evasión fiscal de 100.000 millones de dólares en una sucursal Suiza, le está pasando una costosa factura al HSBC, no solo reputacional, sino también en el precio de su acción en la bolsa.

Ayer se reveló que el segundo banco del mundo enfrenta investigaciones en Estados Unidos y en Inglaterra, luego de admitir fallas de su subsidiaria privada en Suiza, que permitieron a miles de clientes evadir impuestos.

Según la agencia Reuters, las autoridades de Estados Unidos también están investigando si el HSBC manipuló las tasas cambiarias y un funcionario dijo ayer que la indagación podría llevar a que el Departamento de Justicia revise un acuerdo diferido de la Fiscalía con el banco alcanzado en 2012.

El acuerdo era parte de un pacto por 1.900 millones de dólares, que permitió al HSBC evitar cargos criminales, después de que se descubrió que ayudó a mover cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero estadounidense.

“Es bastante posible que (el acuerdo) pueda ser reabierto como resultado de las actividades del banco en uno o ambos frentes por evasión tributaria o manipulación cambiaria”, comentó el funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato debido a que las investigaciones están en curso. De otro lado, legisladores británicos afirman que planean iniciar una investigación sobre el HSBC después de que cayó bajo el escrutinio público y de los reguladores por sus prácticas pasadas en Suiza. A los anuncios de investigaciones se sumó España, como lo señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Basada en datos que robó del HSBC su exempleado Hervé Falciani, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó detalles de los clientes del banco en Suiza. Allí figuran jugadores profesionales de fútbol y tenis, estrellas del rock, actores de Hollywood, el rey Mohammed de Marruecos, políticos, ejecutivos de corporaciones como el recientemente fallecido presidente del banco Santander, Emilio Botín. Reuters no pudo verificar de forma independiente ninguno de los nombres revelados por el ICIJ. La misma agencia advierte que abrir una cuenta en Suiza no es ilegal y muchas de ellas tienen propósitos legítimos.

“Las prácticas y el modelo bancario de esa época ya no es aceptable”, dijo en un memorando Peter Boyles, presidente ejecutivo de la banca privada global de HSBC desde diciembre de 2012. La acción del banco cayó el lunes 1,6 por ciento, una tendencia que no pudo revertir en la ronda de ayer. Falciani, por su parte, dijo que lo filtrado hasta ahora por los medios “es apenas la punta del iceberg”.

Contexto de la Noticia

Germán Jiménez Morales

Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.

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