Las estafas que se activan con el pago de impuestos

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Por Andrea Ballesteros Altuve | Publicado el 02 de mayo de 2018
Infografía
Las estafas que se activan con el pago de impuestos
10.000

estadounidenses han sido víctimas de estafas telefónicas entre 2013 y 2017.

US$961

millones fueron robados en EE. UU. el año pasado.

en definitiva

No entregue datos personales ni por medio del correo ni vía llamadas telefónicas. Sea desconfiado pues los fraudes están a la orden día y ahora más con los avances tecnológicos que existen.

La tecnología es un aliado a la hora de ponerse al día en el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pero también hay que estar alerta porque es una oportunidad para hacer cada vez más sofisticadas las maneras de estafar a las personas, según la compañía de prevención de fraudes Easy Solutions.

Aunque David López Agudelo, vicepresidente de Easy Solutions para América Latina, aseguró que la tendencia no es nueva. “Hemos visto desde hace algunos años que cuando se acerca la fecha de pago de impuestos empieza una incidencia fraudulenta que busca a través de diferentes formas engañar a las personas para que entreguen información personal o desembolsen dinero”, puntualizó.

Hasta ahora, las formas conocidas van desde llamadas telefónicas, realizadas por cibercriminales que suplantan la identidad de algún funcionario de la Administración Tributaria, hasta correos de phishing, que son los que contienen enlaces fraudulentos. “Buscan recopilar información extremadamente sensible para presentar declaraciones falsas de impuestos y, a su vez, venderla en mercados negros como Deep Web”, agregó López Agudelo (ver Glosario).

En una oportunidad, la directora nacional de ingresos de la Dian, Cecilia Rico, precisó que de los 3,5 millones de mensajes que la Administración Tributaria despacha cada año a los contribuyentes, el 90 % de ellos son de corte informativo.

La funcionaria aclaró además que los mensajes se basan en datos como dirección de correo, lugar de residencia y número de celular, consignados por las personas como requisito en el Registro Único Tributario (RUT).

Tenga en cuenta

Pese a la avalancha de estafas con impuestos, los especialistas afirman que existen medidas que las organizaciones puedan tomar para reducir el riesgo.

Jorge Cortés Restrepo, director Desarrollo de Negocios de la empresa experta en seguridad de la información B-Secure, recomendó a los contribuyentes “desconfiar y confirmar si la comunicación realmente viene de la Administración Tributaria como, por ejemplo, leer las direcciones de los correos electrónicos, así como revisar que las páginas web que visiten sean seguras”.

Tampoco descargue archivos adjuntos sospechosos ni acceda a enlaces incluidos en emails. En el caso de las empresas, una opción para no ser víctimas de fraudes es capacitar al personal sobre todo a los equipos de finanzas, contabilidad e impuestos por ser quienes manejan los fondos.

Cortés Restrepo lamentó que en Colombia no existan cifras sobre estos casos pero puso de ejemplo a Estados Unidos, en donde han tenido un aumento importante.

En 2016, los criminales lograron robar en Estados Unidos más de 224 millones de dólares en devoluciones de impuestos fraudulentas; en 2017, ese número aumentó a 961 millones de dólares. Además, de octubre de 2013 a febrero del año pasado, hubo más de 10 mil víctimas de estafas telefónicas, con un total de 54 millones de dólares robados.

El calendario para este año

Retención en la fuente, Impuesto al Valor Agregado (IVA), renta, consumo, precios de transferencia, activos en el exterior, riqueza, gasolina y carbono son los aportes que aparecen en la agenda tributaria de lo que resta de 2018 de la Dian.

La fecha para pagar dependerá del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) de los grandes contribuyentes o los dos últimos dígitos del NIT de las personas jurídicas y naturales.

Contexto de la Noticia

glosario

Phishing
Término informático que se refiere a la suplantación de identidad de alguna entidad para robar datos por medio de un correo electrónico.

Enlaces fraudulentos
Son direcciones de páginas web falsas que buscan robar información de las personas, bien sea para suplantar sus identidades o para robarse su dinero.

Deep Web
Es aquella parte de la red que contiene material, información y páginas web que no están indexadas en ninguno de los buscadores existentes.

Estafas bec
Los fraudes Business Email Compromise o correos electrónicos corporativos comprometidos en español, es una técnica para robar fondos de empresas.

Andrea Ballesteros Altuve

Periodista de Economía y Negocios. Nací en Caracas, Venezuela, pero por mis venas corre sangre colombiana. Amante de la lectura y de los animales, en especial de los gatos.

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