Grandes titulares en la prensa local española ocupó esta semana la decisión de la Audiencia Nacional de iniciar un procedimiento contra un banco chino de talla superlativa por un delito continuado de blanqueo de capitales.
La importancia de este hecho viene ligada a la condición misma de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que conoce y decide causas de especial trascendencia criminal. Ella revisa y decide casos relativos a materias de importancia, como crimen organizado, falsificación de moneda y delitos contra la seguridad del Estado.
La decisión fue ya notificada al Banco Industrial y Comercial de China a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, que es el sitio donde el imputado ICBC Luxemburgo tiene su domicilio fiscal....
