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Comercializadoras de oro se convirtieron en la nueva lavandería
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La Fundición Gutiérrez fue afectada por la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía. FOTO: Juan Antonio Ocampo
12 de diciembre de 2019
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La Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación aseguró que durante 2018 y 2019 ha afectado a comercializadoras internacionales de oro que estarían dedicadas a la exportación de ese metal de presunto origen ilegal, por un monto de 4,7 billones de pesos.
Esta cifra es 8,5 veces más de lo afectado a las organizaciones criminales que estuvo por el orden de los 554.428 millones de pesos en el mismo periodo.
Lo que demuestra que parte de las comercializadoras internacionales de oro se convirtieron en la nueva lavandería, representando el 74 % de todo el capital afectado por lavado de activos en los dos últimos años por la Fiscalía.
Como lo reveló EL COLOMBIANO en la investigación “Tras el oro turbio” publicada en abril pasado, la acción de la Fiscalía contra estas empresas data de 2015, cuando explotó el caso Goldex, desde entonces han sido intervenidas las operaciones de otras cuatro comercializadoras, la más reciente fue CIJ Gutiérrez, de Medellín, hoy en mano de la Sociedad de Activos Especiales.
Sin embargo, estos procesos avanzan lento en la justicia y hasta ahora no se la logrado ninguna condena.
Otros resultados
En su rendición de cuentas, la Dirección de Lavado de Activos destacó “la imputación de cargos a 272 personas por casos de lavado de activos y la obtención de 95 sentencias en las cuales se condenó a los indiciados por delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros, contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Dentro del trabajo realizado por la Dirección se ha logrado la afectación de montos de lavado de activos por un valor de 6,3 billones de pesos aproximadamente”
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