A por lo menos un billón de pesos ascendería la defraudación al Estado de un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), informó este jueves el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
El mandatario, en conferencia de prensa, reveló que a través de la investigación que realizó el grupo élite anticorrupción, se logró determinar que habían irregularidades en las devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) y se presentaba sobrefacturación.
"Esto apenas es uno de los brazos de un pulpo que se creó alrededor de la devolución del IVA", añadió Santos.
Según el jefe de Estado, la investigación surgió al comenzarse a detectar movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devolución del mencionado gravamen. "En poco tiempo prácticamente se duplicaron o se triplicaron o se cuadruplicaron esas cifras, y eso no tenía ninguna correspondencia con ningún indicador económico. Eran cifras que no tenían ninguna explicación”.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó que los implicados en el desfalco creaban empresas de papel y RUTs de empresas que no operaban para generar cobros de facturas inexistentes.
Mientras que el vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, confirmó que la investigación formal se inició a principios de año.
El Presidente informó, además, que se expidieron 17 órdenes de captura, de las cuales 12 ya se hicieron efectivas. Explicó que la mayoría son exfuncionarios de la entidad estatal que se "unieron para delinquir".
Las personas capturadas hasta ahora fueron aprehendidas en Bogotá y Pereira.
El mandatario destacó que gracias a esta acción y a la que frenó los recobros irregulares en el sector de la salud, el Estado logró taponar un desangre en las finanzas cercano al billón de pesos. Precisó que en el caso de los recobros de la salud el desfalco era aproximadamente 600 mil millones de pesos al año, mientras que en el de las devoluciones de IVA por exportaciones ficticias el monto oscila entre 300 mil y 400 mil mil millones de pesos al año.
Cargos en contra
El vicefiscal agregó que ellos serán procesados por los delitos concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El alto funcionario también anunció que la Fiscalía iniciará trámite de extinción del derecho de dominio contra las propiedades adquiridas por los hoy procesados mediante la comisión de esas conductas punibles.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, señaló que "este es un parte de guerra. De la guerra que el Estado está librando contra la corrupción".
El presidente Santos sin embargo pidió no estigmatizar a la Dian, pues hay funcionarios que prestan un servicio comprometido y responsable e incluso citó el caso de una empleada que fue agredida por denunciar casos de corrupción.
Operaban como las grandes mafias: Naranjo
El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, aseguró que el grupo que se robó el dinero de la devolución del IVA en la Dian actuó similar a las grandes mafias del narcotráfico.
"Es una organización que básicamente tiene el mismo modus operandi de las grandes mafias del narcotráfico", resaltó Naranjo en la conferencia de prensa.
El general sostuvo que sorprendió a los investigadores el "nivel de ostentación que y derroche de opulencia” de los capos del grupo que los hacía actuar similar a un “líder de un cartel de narcos".
Resaltó que usaron vehículos de alta gama, eran protegidos por escoltas privados, tenían una alta movilidad y lujos en las residencian en donde vivían, "estamos frente a una organización de delincuencia organizada".
Al respecto del tema el presidente Juan Manuel Santos explicó que uno de esos exfuncionarios implicados, al parecer una mujer –no especificó- ganaba dos millones de pesos mensuales y luego pasó a tener un patrimonio de más de 10 mil millones de pesos.
Ella sería la que la dirigía y coordinaba los movimientos de la red. En compañía de su esposo actuaban como las cabezas visibles de esta banda a la que un grupo especial de investigación le venía siguiendo los pasos desde hace algunos meses.
Tanto Santos como Naranjo aseguraron que no solo se capturarán a las personas, sino que se busca es ir a fondo en la investigación patrimonial y quitarle los bienes si es el caso.
El general sostuvo que la investigación se pudo realizar gracias a la colaboración directa de la Dian y sus funcionarios.
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