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La Riviera, entre las empresas del Grupo Waked acusado de lavado de activos
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La primera licencia es a favor de Soho Panamá SA, un lujoso centro comercial ubicado en el centro de Ciudad de Panamá. FOTO AFP
La Oficina de Control de Activos en el Exterior (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el Grupo Waked hacía parte de una red de lavado de activos. La entidad también menciona a Nidal Ahmed Waked Hatum y Abdul Mohamed Waked Fares como cabezas de esta red.
(Lea: Cae en Colombia uno de los mayores lavadores de dinero del mundo)
“Esta acción expone la organización de lavado de activos de Waked e interrumpe su capacidad para el blanqueo del producto del tráfico de drogas utilizando métodos basados en el comercio al por menor, libre de impuestos, desarrollo de bienes raíces y servicios financieros en toda la región”, dijo John E. Smith, director de la Ofac.
“Esperamos con interés trabajar de manera conjunta...
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