Para que lleve a cabo su investigación de alcance penal, la Superintendencia Financiera remitió a la Fiscalía General de la Nación el expediente y la Resolución 1592 de 2016, en que ordena la suspensión inmediata de operaciones de captación no autorizada de dinero mediante un grupo cerrado de WhatsApp.
El ente de vigilancia y control tomó la medida luego de detectar que al menos 131 personas en Colombia entraron al chat denominado “Emprendedores”, que luego pasó a llamarse “Ggqighqixcqjgqd”.
Cada integrante aportó 100 mil pesos, es decir, un total de 13,1 millones, además de entregar los datos de dos potenciales invitados. Este grupo no tiene identificado un domicilio de los responsables y administradores de un recaudo de esquema piramidal.
“La promesa era que a los 20 días siguientes recibirían 800.000 pesos, de los cuales debían aportar la mitad para, a los 20 días siguientes, obtener 3,2 millones de pesos y volver a hacer la misma operación, dejando la mitad en el esquema piramidal para recibir a los 20 días siguientes 12,8 millones, dando la opción de salir de jugar en este punto, no sin antes donar ‘lo que tu corazón te diga’”, explicó un comunicado de la Superfinanciera.
Así las cosas, la entidad detectó que la suspensión inmediata de esta actividad cobija a Aura Catalina Gutiérrez Camacho, en su calidad de creadora del grupo, así como a Zully Johanna Botello Tere, Aryensen Vidal Trochez, Edward Enrique Gómez Carrillo, Mario Alexánder Romero Salcedo y Jenny María Chaverra Salcedo quienes figuran como administradores. También resultaron vinculados Luz Piedad Posada Guevara, Secia Chaverra Salcedo y Cleofe María López, integrantes del exclusivo chat cerrado que habrían recibido recursos del esquema piramidal.
Finalmente, la investigación de la Superfinanciera concluyó que también se emplearon páginas de internet y otras aplicaciones móviles como Telegram Messenger en la captación ilegal, incluso de personas residentes en España y Estados Unidos.
