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Justicia española investiga a banqueros del Santander
Siete directivos del banco español Santander y tres del francés BNP Paribas, son investigados por la justicia española por el presunto delito de blanqueo de capitales en el suizo HSBC.
Los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio próximos ante la Audiencia Nacional de España, según decidió el juez de este tribunal, José de la Mata.
Los siete investigados son: el exsecretario en 2005, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y el exdirector del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Carlos Fernández García.
También deberán comparecer los responsables de labores de cumplimiento normativo y prevención en banca mayorista, José Manuel Arraluce Larraz y Carlos Infesta Fernández, así como Jesús Álvarez Ramírez, director del departamento Central de Prevención; Jesús Rivero González, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales; y Marta Mora Villarubia, responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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