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Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado
La historia detrás del esquema de Estraval, mientras inversionistas esperan que les reconozcan acreencias. Libranzas: un mercado que mueve $36,4 billones.
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Fachadas de los domicilios de dos de las 14 cooperativas originadoras de libranzas de la red de Estraval. FOTOs cortesía
28 de agosto de 2016
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Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación, fueron los primeros en denunciar penalmente a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, principales accionistas de esa sociedad.
La demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de agosto, pide abrir una investigación por la presunta comisión de varios delitos en los que habrían incurrido los demandados: captación masiva y habitual de dinero, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.
La acción legal se instauró un mes después de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ordenara la liquidación de Estraval y sus firmas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas, debido a la imposibilidad de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus acreedores.
Los demandantes, quienes pidieron omitir sus nombres, explicaron a EL COLOMBIANO que conocieron...
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