Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de EE. UU., a donde regresaría extraditado
El barranquillero tiene una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Florida desde 2019, antes de su captura en Cabo Verde y su extradición a EE. UU., donde estuvo preso hasta 2023, cuando fue liberado por un indulto en medio de un intercambio de presos.
El barranquillero Alex Nain Saab, capturado este miércoles en Venezuela, tiene un historial en Estados Unidos —que al parecer colaboró en su detención— que se centra en una acusación federal presentada en 2019 que lo señaló como el presunto cerebro de una red de lavado de activos, delito por el que también fue condenado recientemente por la justicia italiana.
El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, documentó que el empresario colombiano y un socio suyo habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos.
La acusación formal de la justicia norteamericana sostuvo que Saab utilizó el sistema de control cambiario venezolano para obtener dólares a tasas preferenciales. Según los fiscales federales, este esquema se sustentó en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social.
El documento judicial detalló que las transacciones ocurrieron entre 2011 y 2015. Aunque inicialmente se le imputaron ocho cargos, siete fueron desestimados en 2021 como parte de una garantía diplomática ofrecida a Cabo Verde para facilitar su extradición. Sin embargo, el cargo principal de conspiración para cometer lavado de dinero se mantuvo vigente durante todo su proceso de reclusión en Miami.
El proceso legal estuvo marcado por una prolongada batalla diplomática y jurídica que comenzó el 12 de junio de 2020. Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde durante una escala técnica mientras viajaba hacia Irán.
Su defensa alegó inmunidad diplomática bajo el argumento de que actuaba como enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro. Tras más de un año de recursos legales y detención en el archipiélago africano, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó su entrega a Estados Unidos, la cual se materializó en octubre de 2021.
Siga leyendo: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora
El capítulo judicial de Saab en prisiones estadounidenses concluyó por una decisión política de la administración de Joe Biden. En diciembre de 2023, la Casa Blanca otorgó un indulto presidencial al empresario como parte de un acuerdo bilateral para lograr la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la entrega del contratista militar Leonard Francis.
El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia explicó en su momento que la liberación respondió a intereses de política exterior y no a una desestimación de la evidencia recolectada sobre las operaciones financieras de Saab.
Le puede interesar: La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington
Ahora, Saab podría volver a ser judicializado en territorio estadounidense. Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que la captura fue ejecutada este miércoles en la ciudad de Caracas, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), con asistencia del FBI (Oficina Federal de Investigación) estadounidense.
Se presume que actualmente está detenido en una sede de dicha institución. Según un funcionario estadounidense citado por la agencia Reuters, Saab sería extraditado a Estados Unidos en los próximos días. Dicha medida, aseguró, se logró con la cooperación de Delcy Rodríguez, quien controla las agencias y acciones de seguridad pública de Venezuela.