La Superintendencia de Sociedades advirtió que entre empresas y personas figuran 829 relacionados con la lista Clinton, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), por lo cual advirtió que las compañías “deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes”.
En Cli (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63) están el mayor número de reportados y pertenecen a sectores económicos como construcción, minería, agricultura, ganadería, comercio, turismo, transporte y logística, industria automotriz y autopartes, cambio de moneda, restaurantes y textiles, entre otros.
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó, a través de un comunicado de prensa que “el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
Recuerde que la Supersociedades a finales de 2017 dio a conocer las pautas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas, en la Circular Básica Jurídica.
