La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, lanzó una ofensiva sin precedentes para cortar el financiamiento de los grupos terroristas, pero un año después de los ataques del 11 de setiembre la lucha contra "el dinero del terror" avanza a lentamente.

La investigación lanzada el año pasado sacó a luz mucho de lo que muchos investigadores ya sabían, como por ejemplo, las ramificaciones internacionales del financiamiento del terrorismo.

En un informe redactado en julio de 2001 por los servicios de inteligencia franceses, se estimaba que Al Qaida se beneficiaba, además de la fortuna personal de su jefe Osama bin Laden, de la complicidad directa o indirecta de 400 individuos y 500 sociedades y organizaciones en todo el mundo.

La red fundamentalista funciona como un "holding" (sociedad de inversiones) con una dirección central, sucursales descentralizadas, subcontratistas y vínculos peligrosos con islamistas fanáticos, banqueros, hombres de negocios y mecenas terroristas.

No es casual que sólo 13 días después de los atentados contra Estados Unidos y bastante antes de que comenzaran los bombardeos en Afganistan, la primera respuesta del presidente George Bush consistió en un "ataque" contra el financiamiento del terrorismo.

"Lanzamos hoy un ataque contra las fuentes financieras de las redes mundiales del terrorismo", dijo Bush el 24 de setiembre al anunciar la congelación de 27 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos cuyos titulares eran sospechosos de tener vínculos con Bin Laden.

En la emoción que siguió a los atentados, Estados Unidos obtuvo del Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones que obligan a todos los estados miembros a bloquear la ayuda financiera y logística a terroristas.

Varias resoluciones establecen sanciones a los países que nieguen cooperación. Tres meses después de los atentados, el monto de dinero bloqueado en Estados Unidos y otros países era de 112 millones de dólares.

Sin embargo, desde la adopción en enero de la resolución 1390 de la ONU que extendió al mundo entero las sanciones contra Al Qaida, "sólo unos 10 millones de dólares fueron congelados", según una comisión de la ONU encargada de la "vigilancia de Al Qaida".

"Deben hacerse apoyos más importantes para identificar y cerrar sociedades y entidades que dan a apoyo a Al Qaida", dijo la comisión en un informe divulgado a fines de agosto. El documento señala que los apoyos financieros de Al Qaida en Africa del Norte, Medio Oriente y Asia le permiten disponer de unos 30 millones de dólares. Otras estimaciones, calculan la cifra en 300 millones de dólares.

Esos recursos estarían invertidos especialmente en Islas Mauricio, Singapur, Malaisia, Filipinas y Panamá, sin contar las cuentas abiertas por testaferros en Dubai, Hong Kong, Malaisia, Londres y Viena. Por otra parte, el monto de donaciones de caridad recibido por la red, unos 16 millones de dólares anuales, prácticamente no fue afectado.

"A pesar del éxito en la localización y congelación" de fondos de Al Qaida, la organización "continúa teniendo acceso a recursos económicos y financieros considerables", sostiene el informe. Una de las razones de las complicaciones en la lucha financiera es que la organización ha convertido a muchos de sus fondos en activos tangibles (o piedras preciosas) o recurrió a la "hawala", un sistema informal de cambio que permite transferir dinero a través de un intermedio sin dejar rastros.

Asimismo, los movimientos de fondos bancarios se realizan con pequeños montos, los cuales son difíciles de rastrear.

EL COLOMBIANO | AFP