Venezuela, paraíso para lavadores de dólares

Un día como hoy
El Colombiano, May 9


Sucedió hace 25 años
1993

Venezuela, paraíso para lavadores de dólares

Centro de Informacion Periodistica Archivo CIP El Colombiano

Este país se convirtió en el más importante paraíso para el lavado de dólares en América Latina. El negocio, según fuentes parlamentarias, puede estar en el orden de los 10 mil millones de dólares anuales debido a la falta de leyes que castiguen el blanqueo de dinero del narcotráfico. El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, señaló las graves repercusiones que tienen estas actividades en Venezuela.

Hace 50 años
1968

La Sorbona, convertida en sitio de discusión

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Medidas financieras contra dineros ilícitos

Un día como hoy
El Colombiano, Oct 31


Sucedió hace 25 años
1992

Medidas financieras contra dineros ilícitos

Centro de Informacion Periodistica Archivo CIP El Colombiano
De ahora en adelante los banqueros colombianos deberán investigar la moralidad de sus clientes y la procedencia de sus capitales.  Las instituciones financieras ejercerán una acción común para prevenir, detectar y reprimir los movimientos de capitales ilícitos originados por el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas y el secuestro, acogiendo los convenios internacionales en este campo.  Las consignaciones en efectivo sin investigación previa serán hasta de 7 millones de pesos.

Hace 50 años
1967

El Ballet de Medellín

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