Sucedió hace 25 años
1988

Red internacional de lavado de dinero

Cerca de un centenar de personas en Estados Unidos, Europa y América Latina fueron acusadas en Tampa, Florida, de participar en la mayor red internacional de “lavado” de dinero dirigida por un consorcio financiero multinacional con sucursales en 72 países.  El presunto banquero del general panameño Manuel Antonio Noriega, Amjan Awan, y el promotor de boxeo de Miami, “Tuto” Zabala, en la foto, se encuentran entre los más de 40 detenidos.

Un total de 85 personas, entre ellas conocidas figuras de la delincuencia organizada, han sido implicadas en los procesamientos anunciados también en Detroit, Filadelfia, Nueva York, Chicago y Houston.  Los fondos blanqueados alcanzan los 32 millones de dólares y son producto del tráfico de drogas.