La acción fue coordinada entre la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro, e incluye al máximo cabecilla del citado grupo delincuencial y a tres de sus lugartenientes, al igual que una empresa relacionada con uno de ellos.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de los miembros de “los Chatas” sancionados con la Lista Clinton. FOTO: Cortesía del Departamento del Tesoro de E.U.

“El poderoso subgrupo ‘los Chatas’ está involucrado en el narcotráfico y una serie de crímenes violentos como extorsión, asesinato y robo en nombre de ‘la Oficina de Envigado’”, declaró John E. Smith, director (e) de la Oficina del Tesoro para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

El presunto líder de la estructura es Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, quien había sido incluído en la Lista Clinton el 16 de septiembre de 2014, junto a otros cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, como “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Diego Chamizo”, “Mono Amalfi”, “Fredy Colas”, “Chaparro”, “Pichi Gordo” y “Tuto” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El organigrama del Tesoro muestra además una foto reciente de “Tom”, tomada el año pasado, en la cual aparece con el cabello corto y frente amplia.

Los supuestos lugartenientes reseñados son Geová Buriticá Hincapié, alias “Camilo Chata” o “Mi Viejo”, quien según la Fiscalía colombiana sería el segundo al mando; Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), el presunto cabecilla militar; y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”), ligado al ala financiera y las relaciones políticas de la agrupación.

Este último es el único que se encuentra tras las rejas, tras su captura en Medellín el pasado 3 de agosto. Afronta un proceso penal por concierto para delinquir, liderado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe al corazón de la banda “los Chatas”).

Ser incluido en la Lista Clinton implica recibir sanciones económicas, congelamiento de transacciones financieras con ciudadanos y el mercado estadounidense, así como la prohibición de emplear cuentas bancarias a nivel internacional. En la práctica, también bloquea al afectado en el sistema financiero colombiano.

Además de los cuatro reseñados, fue vinculada la empresa Motos y Repuestos Jota, ubicada en el barrio Juan XXIII de la capital antioqueña (comuna 13). Es un taller de reparación de motocicletas “registrado bajo el nombre de Zapata Berrío”, según el informe del Tesoro.

PERSECUCIÓN BINACIONAL
La banda “los Chatas” delinque en Bello y su influencia se extiende por Barbosa, Copacabana, Girardota y varias comunas de Medellín; también en los municipios del Oriente y el Norte de Antioquia, según información policial.

En la actualidad tienen una alianza con “los Urabeños”, la organización narcotraficante más grande de Colombia, lo que les ha permitido incrementar su negocio ilegal (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona norte).

Pese a esto, la justicia colombiana poco ha avanzado en su persecución. El golpe más fuerte hasta ahora ha sido la captura de “Gomelo”. Los demás reseñados en la Lista Clinton ni siquiera tienen orden de captura y no figuran en los carteles de los más buscados de la Policía Nacional.

“El Departamento del Tesoro continuará persiguiendo a aquellos que favorecen el comercio de drogas ilícitas y la violencia brutal de ‘la Oficina’”, sentenció Smith. Desde 2014, su despacho ha sancionado a 62 personas y compañías ligadas con esa facción, incluyendo al equipo de fútbol Envigado FC, empresarios, caballistas , empleados públicos y comerciantes.

En la actualidad, “los Chatas” tienen la hegemonía del Bajo Mundo en el norte del Valle de Aburrá y operan como una Odín: Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, que agrupa a la mayoría de bandas del municipio de Bello, como “el Mesa”, “la Meseta”, “la Camila”, “Niquía Camacol”, entre otras.

Sostienen una disputa contra una disidencia de la banda de “Pachelly”, que hasta 2012 era la más fuerte de la localidad. Esta situación incrementó el índice de homicidios en Bello y Barbosa durante el 2015.

NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios por retomar su antiguo poder.

El Inspector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó hoy en la Lista Clinton a tres supuestos exmilitantes del Cartel de Medellín: los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, y el supuesto narcotraficante Reinaldo Ochoa Mesa, alias “Natilla”.

Este es el organigrama la Ofac, que incluyó en la Lista Clinton a “Tom” (desde 2014) y ahora a “don Gabriel”, “Natilla”, los hermanos Gallón Henao y Hugo Giraldo. Cortesía.

“La Oficina y el Clan Úsuga dependen de poderosos traficantes de narcóticos como los designados hoy, quienes les proporcionan financiación a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de narcóticos y para sus otras actividades criminales”, declaró John E. Smith, director (e) de la Ofac.

Para las autoridades norteamericanas, estas tres personas son “financieros criminales y narcotraficantes con una carrera de vieja data, centrados en patrocinar las activdades ilegales de la Oficina”. Junto a ellos fue incluido en la Lista Clinton el ciudadano Hugo Humberto Giraldo Ochoa, sospechoso de integrar una red de lavado de activos de la banda.

Los Gallón Henao, empresarios y caballistas antioqueños, tienen un historial ligado a la estructura narcotraficante del Clan Ochoa, uno de los pilares del hoy extinto Cartel de Medellín. Fueron investigados y absueltos por ser los supuestos determinadores del homicidio del futbolista Andrés Escobar (1994), episodio por el cual fue condenado un escolta de ellos en calidad de autor material.

Los Gallón Henao están libres en la actualidad y al parecer ya no tienen deudas pendientes con la Fiscalía colombiana.

En el caso de “Natilla”, investigadores policiales lo señalan de ser un auspiciador de “la Oficina” en Envigado y el sur del Valle de Aburrá, a través del tentáculo de la estructura en esa zona: la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), y sus cabecillas “Mateo” y “Beto”.

También está en libertad y carece de orden de captura en el sistema penal colombiano, aunque en la ofensiva del Tesoro fue reseñada la empresa agrícola Semillanos S.A., ubicada en Cereté (Córdoba), en la cual tendría injerencia.

“Hemos hallado que una de las formas más efectivas de desestabilizar a estos influyentes grupos criminales es aislando a quienes los apoyan de la economía de Estados Unidos”, recalcó Smith, ya que el ser incluido en la Lista Clinton implica el congelamiento de las transacciones financieras y la suspensión de visas.

Dentro de la misma operación, la Ofac también aplicó sanciones financieras a Octavio Cartagena Benítez, alias “don Gabriel” o “Gabriel Paraco”, uno de los principales enlaces de “los Urabeños” con “la Oficina” y garante del pacto de no agresión entre ambas facciones, vigente desde mediados de 2013.

“Don Gabriel” es desmovilizado del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en la actualidad es el presunto jefe delegado de “los Urabeños” (o Clan Úsuga) para el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia.

“Cartagena Benítez trabaja con su contraparte de la Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), para mantener el acuerdo de poder compartido entre la Oficina y el Clan Úsuga”, concluye el reporte de la Ofac.

NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte.

El Inspector.

El anuncio lo hizo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, al incluir a estas personas y entidades en la Lista Clinton, que bloquea sus transacciones comerciales con ciudadanos y firmas estadounidenses. Para el funcionario, este ataque administrativo “golpeará el núcleo financiero de esta red criminal e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de las personas y empresas incluidas en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro. Cortesía Department of Treasury.

A su turno, Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina, declaró que “las sanciones impuestas por el Tesoro revelan el alcance oculto del crimen organizado transnacional de ‘la Oficina’”.

Las 10 personas y 14 entidades son sospechosas de participar en lavado de activos, pero a la fecha no hay procesos judiciales en curso, por lo que aún se presume su inocencia.

El Clan Upegui y Envigado F.C.
La lista negra incluyó a Juan Pablo Upegui Gallego y su madre Margarita Gallego Orrego, dueños mayoritarios del Envigado F.C. Según la Ofac, él “es uno de los socios clave de ‘la Oficina’ y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo para poner sus finanzas al servicio de esta organización”.

La dependencia aclaró que la acción va dirigida contra estos dueños y no hacia los jugadores. Otras cuatro empresas del clan familiar fueron afectadas: Enfarrados Company S.A.S. (organizadora de eventos), Envicentro (diagnóstico automotriz), Cafetería Envicentro y Tiendas Margo’s (fabricante exclusivo de los uniformes de Envigado F.C.).

Upegui, cuyo padre Gustavo fue asesinado en 2006 en una vendetta interna de “la Oficina”, se declaró asombrado por la sanción. “No hemos recibido ninguna notificación, apenas estamos aterrizando de lo que está sucediendo. Estamos dispuestos a aclarar lo que corresponda, a que miren nuestros libros de contabilidad”, señaló.

“Mateo” y el excandidato
El desmovilizado de las Auc, Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), fue descrito por la Ofac como “uno de los subjefes principales, cuya participación en ‘la Oficina’ se remonta a los años 80”. Fuentes de la Policía Metropolitana lo señalan como supuesto cabecilla de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con redes en Envigado, Sabaneta, el occidente antioqueño y Centroamérica.

Su mano derecha sería Gildardo Bedoya López (“Gil”), quien fue precandidato al Concejo de la localidad en las elecciones antepasadas. Para los norteamericanos, “es un operador político (contactos con funcionarios corruptos) y encargado de lavar activos”.

Una empresa en la cual tiene participación fue cobijada en la lista, Colombiana de Biocombustibles S.A., con sucursales en Medellín, Envigado, Sopetrán y Caucasia. La misma desgracia les cayó a Representaciones Midas (del sector financiero), Garcés y Bedoya CIA.Ltda (repuestos de carros) y Acuamateriales y CIA.Ltda.

La Ofac no especificó quiénes serían sus enlaces políticos, aunque la Fiscalía colombiana investiga su presunta relación con el concejal Carlos Obando Vélez, quien fue detenido en 2013 en una operación policial contra la “Odín Trianón” (ver la NOTA RELACIONADA: Concejal y 8 policías caen en un operativo antidrogas).

Los estadounidenses también reseñaron a un cuñado de Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez Restrepo (“Luisfer”), con sus firmas Robirepuestos e Importadora Marenol Ltda (autopartes).

El guarda de Tránsito y su siniestro hermano
Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”) es funcionario de la Secretaría de Tránsito de Envigado hace más de 15 años. Junto a su hermano Félix (“Beto”), uno de los máximos jefes de la banda, es señalado por la Ofac de estar “vinculado en actos violentos, de extorsión y narcotráfico”. Al parecer usó su cargo para facilitar desplazamientos de los miembros de la agrupación, así como fortalecer su esquema de seguridad.

“Beto” fue detenido en 2012 en Rionegro y purga una condena de 9 años por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”). A principios de este año la Fiscalía le ocupó unos bienes con fines de extinción de dominio, varios de los cuales al parecer estaban a nombre del “Nene”.

Pese a que Nelson Isaza es coordinador de los guardas de Tránsito de Envigado, la Alcaldía se negó emitir una declaración oficial. Voceros de la Administración indicaron a que se pronunciarán solo cuando hayan analizado las implicaciones jurídicas que rodean el caso. Será en ese momento cuando se decida también si continúa o no en el cargo.

El expolicía y los financieros
En la lista negra fue salpicado el excapitán Edward García Arboleda (“Orión”), quien tiene residencia en Sabaneta y es sospechoso de coordinar actividades de la banda en Bogotá. Con él reseñaron dos entidades: La tienda de Mingo e Inversiones C.P.C.I.

Este oficial (r) trabajó en su momento para el general Mauricio Santoyo, quien fue extraditado y condenado en E.U. por apoyar a organizaciones terroristas.

Las últimas dos personas del listado son la contadora Adriana Ruiz Madrid, quien para la Ofac heredó la gerencia financiera de “la Oficina” de manos de su cuñada “Helenita”, que en 2012 huyó de Colombia para establecerse en Miami. De Ruiz fue perjudicado el Spa Carytes Encanto y Belleza, ubicado en El Poblado.

La arremetida estadounidense finaliza con Óscar Echeverry Pareja (“Mosco”), sobre quien se pensaba que había muerto en la masacre de nueve personas en una finca envigadeña (31/12/12), pero continuó ejerciendo como supuesto intermediario de “la Oficina” con los contactos de cuello blanco, como “Gil” y Upegui.

Por otro lado, dos presuntos cabecillas de “la Oficina”, tras cuyos pasos comenzó la investigación que ahora anuncia la Ofac, ya fueron asesinados. Jorge Pérez (“Morro”) fue uno de los 9 acribillados en una finca de la vereda El Salado de Envigado (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta abría desatado la masacre de Envigado).

Y su socio Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”) fue abaleado junto a un escolta el pasado 12 de junio, en el parqueadero de una discoteca de la vía Las Palmas (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Es necesario decir que ninguno de los 10 reseñados, con excepción del encarcelado “Beto”, tiene orden de captura en Colombia. Razón por la cual, de ser detenidos como su presunto aliado “Fredy Colas” (un hecho que la semana pasada enojó a la opinión pública), tendrían que ser liberados en las mismas condiciones.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

El Inspector.

La razón: después de que la Policía revisara su registro judicial, confirmó que carecía de orden de captura en Colombia, pese a que en Estados Unidos está incluido en la Lista Clinton por presunto lavado de activos.

Así luce en la actualidad Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”. Cortesía.

Fuentes judiciales relataron que a las 4:00 de la madrugada de este domingo (noviembre 9), Mira Pérez estaba de parranda en una discoteca de la Vía Las Palmas, en el oriente de Medellín. Lo acompañaban otros dos hombres y tres mujeres.

Algunas personas que también departían en el establecimiento, reconocieron al personaje que habían visto en los medios de comunicación, cuando hace cuatro meses el Gobierno de Estados Unidos reveló su fotografía. Por eso llamaron a la Policía.

Una patrulla del cuadrante llegó al lugar y detuvo a “Fredy Colas”, quien estaba desarmado. Sus acompañantes no fueron aprehendidos.

Al detenido lo trasladaron a la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde se confirmó su identidad. Sin embargo, al verificar su récord en el sistema judicial, los policías encontraron que no había orden de captura en su contra. No tuvieron más remedio que dejarlo partir, a las 8:00 a.m.

Los uniformados lo escoltaron hasta una vivienda, como precaución. “De pronto le pasa algo a usted, y después le echan la culpa a la Policía”, le dijeron, y él aceptó.

De este hecho no solo sorprende que las autoridades colombianas no tengan un proceso judicial en firme contra uno de los supuestos cabecillas de la mafia más peligrosa del Valle de Aburrá; también llama la atención la tranquilidad del personaje para visitar establecimientos públicos, pese a estar reseñado por el Departamento del Tesoro de E.U. y la DEA.

Hace un mes también fue visto por la calles de la ciudad histórica de Cartagena, cuando caminaba desprevenido con un familiar, en horas de la noche.

Para conocer más sobre la historia de “Fredy Colas”, lean la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton.

El Inspector.

Como principal lugarteniente del hoy extraditado Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, emergió el mote de “Fredy Colas”. Por información de la ciudadanía, las autoridades lo señalaban de ser el líder de los combos de las comunas 8 y 9 de Medellín, pero no lograron expedirle orden de captura, ni siquiera tenían una identificación plena que pudiera ayudar en su persecución.

“Fredy Colas” se mantuvo como un enigma hasta ayer, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su fotografía en un organigrama, señalándolo de ser “un importante subjefe (underboss) en la organización criminal conocida como la Oficina”. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así presenta a "Fredy Colas" el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cortesía.

Su nombre, de acuerdo con el expediente que le abrieron en Estados Unidos, es Fredy Alonso Mira Pérez, nacido en Bogotá, quien hoy cumple 47 años de edad.

Habitantes del barrio Buenos Aires, donde “Fredy Colas” se crió, aseguran que le gustan los vehículos de alta gama y que con frecuencia es visto con hermosas modelos en conciertos de música electrónica en Medellín y Cartagena.

Entre las escasas anotaciones policiales que hay en su contra, está una detención en las afueras de una discoteca de El Poblado, cuando al parecer llevaba varias pastillas de éxtasis, una droga sintética.

El capo “Sebastián” también vivió en Buenos Aires, por lo cual establecieron una amistad desde la juventud. Cuando estalló la guerra contra la facción de “la Oficina” que lideraba Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), “Fredy Colas” se alineó con su amigo.

En la actualidad, Inteligencia de la Policía lo señala de ser el supuesto líder de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una especie de confederación ilegal que rinde cuentas a “la Oficina” y agrupa a varios combos de Villa Hermosa y Buenos Aires.

Estados Unidos comenzó a interesarse en él tras la extradición de “Valenciano”, en diciembre de 2011. “Si quieren atrapar a ‘Sebastián’, sigan a ‘Fredy Colas’”, les dijo el capo a los investigadores que lo arrestaron en Venezuela.

En octubre de 2013 fue extraditado su patrón y amigo “Sebastián”, quien como parte de su negociación con las autoridades norteamericanas comenzó a suministrar información. En consecuencia, el pasado 26 de junio el Departamento del Tesoro incluyó a “la Oficina” en la Lista Clinton, con lo cual congela las transacciones financieras con bienes y empresas supuestamente ligadas a esa estructura mafiosa, y prohibe a los estadounidenses comerciar con ellos.

LAVADO DE ACTIVOS
En la investigación del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas (DEA), basada en la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, se incluyó en la Lista Clinton a otras 11 personas, señaladas de conformar, presuntamente, una red de lavado de activos para “la Oficina” y “Fredy Colas”.

Esta red también estaría ligada con uno de los blanqueadores de dinero más perseguidos del mundo, Ayman Saied Joumaa, alias “Junior” o “el Turco”, cuya labor, de acuerdo con el gobierno de E.U., es conseguir dinero con mafias de Latinoamérica para financiar al grupo Hezbolá de Medio Oriente.

“Los miembros de ‘La Oficina’ han utilizado con éxito las redes internacionales de Ayman Joumaa para mover la droga colombiana por todo el mundo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Los afectados por la decisión de ese organismo son ciudadanos oriundos de Antioquia, conocidos como el clan Mejía: Pedro Claver Mejía Salazar, señalado de ser el supuesto líder de la red; los hermanos Víctor Gabriel, Juan Carlos y Andrés Camilo Mejía Alzate; los hermanos Jesús Rodolfo, José Guillermo y José Albeiro Barco Mejía.

De igual manera, figuran en el organigrama Rosalba Alzate Giraldo, José Alejandro Mejía Alzate, María Leivy Mejía Alzate y Humberto Antonio Bedoya Espinosa.

En el expediente fueron afectadas 15 empresas relacionadas con este grupo familiar, entre las cuales hay firmas de productos estéticos, construcción, inversiones, hoteles, promotoras turísticas y canteras. Las entidades están localizadas en Medellín, La Pintada, Copacabana, Manizales y Aguadas (Caldas).

NOTA RELACIONADA: “Sebastián” es ahora un preso de Estados Unidos.

El Inspector.