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Ruso que financió protestas usó cuentas ajenas con fondos ilícitos
Esta es la acusación de la Fiscalía que le sigue la pista desde abril de 2021. Sergei no aceptó cargos.
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En la audiencia de este viernes, tres de las personas señaladas de hacer parte de la red de Vagin, aceptaron los cargos, entre ellas Giovana, la mujer que se escucha en los audios. FOTO colprensa
02 de abril de 2022
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A pesar de estar capturado, el ciudadano ruso Sergei Vagin, o su usario “Servarg” (nombre con el que las autoridades le han seguido la pista), estuvo conectado el 1 de abril en un sitio web en el que se hacen transacciones con criptomonedas.
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El uso de este tipo de transacciones y de estas plataformas fue el esquema de negocio que, según la Fiscalía, ha utilizado Vagin y con el cual habría obtenido recursos económicos que terminaron en Rusia y que, dice el investigador, se proyectaría como un posible lavado de activos.
Como lo dijo el mismo Sergei en el momento en que fue capturado el miércoles, “me dedico a las apuestas deportivas, y analistas con los que trabajo están en el exterior y por eso hay transferencias de dinero entre nosotros. No soy una casa de apuestas, pero tengo mi propia plataforma”.
Sin embargo, para las autoridades colombianas, muchos de esos recursos “podrían estar relacionados con la financiación de algunos actos vandálicos y violentos”. Así lo dijo el fiscal en la audiencia que se le adelantó este viernes a Vargin y a las otras siete personas capturadas acusadas de ser parte de la red del ciudadano ruso, a cuyos audios tuvo acceso EL COLOMBIANO.
Usaban cuentas alquiladas
Las pruebas presentadas por la Fiscalía para mostrar cómo se movían los fondos obtenidos en Colombia y luego enviados a Rusia, muestran que Sergei Vagin buscó construir una red que le facilitarán las cuentas de ahorros en las que se consignaban dineros conseguidos en apuestas en casas de juego colombianas.
El proceso, llamado “pitufeo” en el argot policial, consta en conseguir personas que presten sus datos y/o sus cuentas de ahorros para que en estas se consignarán “la ganancias” a cambio de recibir un pago que se distribuía así: 500 mil pesos al primer retiro hecho por la titular de la cuenta, y a partir de allí, les pagaban 10 mil pesos por cada retiro hecho de forma presencial en los llamados corresponsales bancarios.
El investigador de la Fiscalía explica que Sergei y las personas que hacían parte de la red, reclutaban usuarios que tuvieran un bajo perfil, les abrían una cuenta en un banco y luego, los usuarios les debían devolver la tarjeta y la clave para ellos retirar el dinero. La cuenta era usada por dos meses, y el propietario no tenía acceso durante ese tiempo a sus ahorros.
En un audio conocido por este diario, Giovana, una de las presuntas integrantes de la red, tienen una conversación con otra mujer que le reclama porque le “secuestraron” su cuenta, y no ha podido acceder a sus ingresos.
“Nosotros lo que hacemos es alquilar la tarjeta y usarla por dos meses, el usuario no tiene acceso a esa tarjeta por dos meses porque hacemos movimientos bancarios, y nosotros movemos ahí los dineros y llegan créditos. Nosotros después les entregamos la declaración de renta para ustedes para el próximo año. Cuando vamos a retirar presencialmente se les paga el transporte, se les paga la mitad y después la otra mitad”, dice Giovana a una usuaria que se identificó como Fernanda.
A las cuentas bancarias llegaban las ganancias de otros usuarios reclutados por la red a los que se les pedía la identidad para crearles identidades en casas de apuestas colombianas, cuyas ganancias eran consignadas en las cuentas de ahorro ajenas.
“Esta estructura funcionaba en cuatro fases para obtener dineros: fase de reclutamiento de “pitufos” para verificar y buscar personas que presten sus nombres para atomizar transacciones que no puedan ser detectadas porque los valores no son altos y se diluyen; además, se usaban los datos para abrir cuentas en plataformas de apuestas legalmente registradas en Colombia. Después compraban distintas simcards para registrar los abonados telefónicos para que no hubiera números repetidos para que las casas de apuestas no las detectaran. Una vez abiertas las cuentas, se les recargaban con consignaciones”, expresó el fiscal.
Aunque el ente investigador no precisó cuántas cantidades de dinero se movían a través de esta modalidad, sí señaló que eran grandes porque intentaban camuflarlas invirtiendo en bitcoins parta que se perdiera la trazabilidad de los fondos ilegales.
Las autoridades colombianas incrementaron el seguimiento a Sergei Vagin desde abril de 2021 cuando una fuente anónima denunció ante el Batallón de Inteligencia número de Cinco de Fronteras, que conocía una estructura posiblemente dedicada al lavado de activos cuyos movimientos de dinero no eran tan claros. En ese momento salió a flote el nombre del ruso, cuyos pasos ya eran seguidos por los “sabuesos” colombianos cuando se hizo viral por mostrar en videos los acontecimientos del paro nacional.
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