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El director de la Policía Nacional, general Rodofolfo Palomino, reportó la desarticulación de lo que señaló como "un anhelo de muchos colombianos: la caída del imperio criminal de Enilce López alias 'La gata'".
La operación que realizó la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación dejo como resultado 11 personas capturadas por la Dijin en Cartagena, Magangué, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Medellín.
Los detenidos son señalados de lavado de activos, mientras que otras tres serán notificadas en los centros de reclusión, entre ellas la misma empresaria del chance, Enilce del Rosario López Romero, alias 'La gata', su hijo José Julio Alfonso López y su hermano, Arquímedes García Romero, conocido con el alias de 'El Químico'.
Entre los detenidos están: Héctor Julio Alfonso, esposo de Enilce López; Raúl Antonio Montes Flórez, quien se desempeñaba como el jefe de seguridad de los negocios; Aleida Sepúlveda Salazar, secretaria personal que acompañó a la empresaria por más de 10 años, y Martha Elena Dereix Martínez, exesposa del extraditado jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso; incluso los gerentes y contadores de las empresas Uniapuestas S.A. Unnicat S.A., Aposucre S.A y Aposmar.
El general recordó que López ha sido señalada de varios delitos, incluso de homicidio. “Alias 'La Gata' está pagando una condena y estaría vinculada en actividades ilícitas, al rededor del chance, podemos decir que estamos frente a un avance y casi el epílogo, pero trabajamos para alcanzarlo junto con la Fiscalía”, dijo el oficial.
"Hemos podido establecer en estos siete años largos de investigación, en donde tenemos a personal experto en investigaciones financieras, una serie de seguimientos a las cuentas bancarias, y se evidenció que durante varios años estas empresas asociadas sirvieron para el lavado de activos especialmente del narcotráfico”, agregó Palomino.
Las autoridades recopilaron cerca de 5 terabytes de información, además de documentos contables, registros y otras pruebas.
El director de la Policía destacó la labor de la entonces esposa de Salvatore Mancuso, ”quien entregaba dinero en efectivo o a través de transacciones bancarias a las empresas de chance y así se lavaba el dinero y un porcentaje de este era devuelto a Salvatore Mancuso y Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'”.
La Policía reportó que entre los años 2002 y 2007, mediante el lavado de activos, Enilce López acumuló una fortuna superior a los 292 millones de dólares, unos 442 mil millones de pesos colombianos.
Suma que habría sido utilizada para fortalecer el negocio de las apuestas, comprar viviendas, automóviles de alta gama y adquirir lujos personales.
De igual forma el oficial fue enfático en que los detenidos “sirvieron como testaferros y cómplices para legalizar dinero que los paramilitares obtuvieron por enviar cocaína hacia Estados Unidos”.