Si hay algo cierto y claro en el proceso de liquidación de la comisionista más grande del país, es que todavía queda mucho por contar. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría , quien puntualizó que las investigaciones que adelantará la Fiscalía deberán analizar, entre otras cosas, si hubo manipulación del precio de las acciones de Fabricato a favor de los intereses de los socios de Interbolsa.
Ahora, la investigación a fondo de todas las operaciones y manejos de Interbolsa, para determinar si su actuación fue la correcta, está en manos de los entes reguladores: Superintendencia Financiera, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Autorregulador del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia.
Investigan delitos
Luego del informe presentado por la Superintendencia Financiera, el fiscal General, Eduardo Montealgre Escobar anunció que iniciará una indagación preliminar y que "de la información disponible hasta la fecha, la Superintendencia Financiera ha identificado cuatro posibles infracciones a la regulación del mercado de valores":
1. Incumplimiento del deber de asesoría por parte de la firma comisionista, al no dar información completa a los inversionistas o actuar sin su consentimiento.
2. Incumplimiento de las normas del mercado de valores relacionadas con posibles conflictos de interés por parte de la firma comisionista afectando a terceros. Es posible que esta infracción tenga que ver con las coincidencias encontradas no solo en los socios de la comisionista, Fabricato, Coltejer y el fondo Premium Capital, sino también con el vínculo entre este fondo y la inversión en repos y acciones tanto de Fabricato como de Interbolsa holding.
3. Incumplimiento de las normas del mercado de valores para afectar el precio de las acciones. Si las autoridades encuentran que la comisionista manipuló el mercado para que subiera o bajara una acción, esto significaría un delito.
4. Incumplimiento en las normas del mercado para realizar una compra de una compañía emisora en el mercado de valores sin una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Es decir, habrían intentado comprar una compañía emisora de valores sin surtir los procedimientos legales.
Otras indagaciones
También se conoció que el vicecontralor general de la República, Felipe Córdoba Larrarte , pidió al superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez , que levante el velo corporativo de las empresas del Grupo Interbolsa. Adicionalmente, Córdoba aseguró que se iniciarán indagaciones sobre el manejo de los Títulos de Tesorería (TES) por 1,6 billones de pesos, que estaban siendo administrados por Interbolsa.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega , informó que por instrucción del Ministro de Hacienda, su despacho adelanta una evaluación sobre el manejo de recursos por parte de Interbolsa en Curazao y Bahamas, conocidos como "paraísos fiscales", y así determinar si incurrió en una posible evasión de impuestos.
"Hay una cifra muy importante de ingresos que constituyen renta gravable en Colombia y deben declarar su patrimonio sin importar el país donde estén situados", dijo.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
