La decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de sacar a Colombia de su lista de seguimiento no solo es un reconocimiento a la lucha del país para frenar las actividades ilegales sino que se puede traducir en un incremento de la inversión extranjera.
Para la directora del programa BASC (Alianza por la seguridad y protección del Comercio Internacional) en Antioquia, Anita Moreno Gaviria, "salir de la lista implica que a los ojos de la opinión internacional, Colombia es un país que está combatiendo el lavado de activos, por lo que se vuelve mucho más confiable para la inversión extranjera".
Agregó que este es "un trabajo permanente, debido a que el flagelo tiene actividades ilícitas conexas como el narcotráfico y terrorismo que son los que alimentan esta fuente de financiación tan nefasta para los países y las economías, que mide la lucha de los países contra el lavado de activos".
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, la decisión de la salida del país de la lista se tomó en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), que tuvo en cuenta que entre 2011 y 2012 Colombia detectó y frenó el lavado de bienes valorados en 3.031 millones de dólares.
También se consideró que las autoridades condenaron a 247 personas por lavado de activos, judicializaron a 67 más, y se aplicaron medidas de extinción de dominio por más de 5 billones de pesos. A esto se suman medidas cautelares de congelamiento de activos que superan los 668.000 millones de pesos.
Colombia entró a la lista en 2004 y se mantuvo tras la evaluación del 2008 debido a que cumplía parcialmente con tres recomendaciones claves: congelamiento de fondos asociados a actos o grupos terroristas, debida diligencia del cliente y rectificación y ejecución de los instrumentos de la ONU.
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