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La Dian proyecta asumir 500 investigaciones ligadas a los “Panamá Papers”
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales advierte que vendrán sanciones a quienes no declararon activos en cuentas o empresas del istmo.
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Santiago Rojas, director de la Dian, advierte que colombianos que no declaren bienes en el exterior, se exponen desde 2018 a sanciones superiores al 100 % del valor del bien. FOTO M. Saldarriaga
Si bien es completamente lícito que cualquier colombiano tenga una empresa o cuenta en el exterior, no lo es que residentes fiscales aprovechen el hasta ahora hermético secreto bancario de países como Panamá para esconder activos que no se reportan en Colombia y, en el peor de los casos, sirvan para lavar dinero o financiar crímenes o corrupción.
Desde que se conocieron los primeros nombres de empresarios, líderes políticos y personajes que hacían parte de la filtración e investigación periodística conocida como los Panamá Papers (Papeles de Panamá), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó un registro a la oficina que tenía en Bogotá Mossack Fonseca, la firma de abogados del vecino país cuyas bases de datos fueron “hackeadas”.
Con la información recogida, la Dian ya abrió en el último mes 15 procesos formales para descartar o confirmar prácticas de evasión, pero su director, Santiago Rojas Arroyo, estima que “existe muchísima información y asumo que habrá al menos...
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