Un total de ocho personas fueron imputadas por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y fraude procesal.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos se dieron en varios yacimientos mineros a cielo abierto en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar, con lo cual se puso en evidencia a una comercializadora señalada de realizar diversas maniobras para legalizar el metal precioso y ponerlo en destinos internacionales.
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Las personas detenidas en el operativo conjunto de la Fiscalía General y la Dirección de Carabineros de la Policía fueron Édgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz y Janeth Cecilia Díaz Correa.
Junto a ellos también fueron aprehendidos sus posibles colaboradores inmediatos: Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, quienes cumplirían diferentes roles como contadores, administradores y revisores fiscales.
De acuerdo con la Fiscalía, el oro era obtenido mediante el uso de maquinaria pesada y elementos químicos, ocasionando daños ambientales.
Luego, a través de la comercializadora ubicada en Medellín (Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar), era formalizado con el supuesto de que había sido extraído por barequeros de subsistencia, para finalmente ser procesado y exportado a Estados Unidos y Emiratos Árabes.
