Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de 19 personas señaladas de ser las responsables del desfalco de más de 300 mil millones de pesos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del recobro irregular del IVA.
Según el funcionario judicial, en el procedimiento de captura realizado por miembros de la Sijin, en coordinación con la Fiscalía, no se presentó ningún tipo de irregularidad.
La Fiscalía les imputará a estas cuatro mujeres y quince hombres, los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir y cohecho.
Entre las 19 personas capturadas por el escándalo de la Dian se encuentran 13 funcionarios activos de esa entidad, cinco exfuncionarios y un funcionario activo de la Cámara de Comercio de Bogotá.
De acuerdo con el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, estas personas hacían parte de un grupo ilegal que “venía defraudando al Estado colombiano a través de devoluciones fraudulentas del IVA”, supuestamente en dichas operaciones participaban varios particulares, quienes se encargarían de constituir ‘empresas fachada’ para simular negociaciones de textiles y alimentos.
Según Montealegre, las compañías fachada “se encargaban de producir exportaciones ficticias a China, Panamá y Venezuela”, para luego contar con la ayuda de varios funcionarios de la Dian, “lo cual les permitió hacer desfalcos por más de 300 mil millones de pesos en devoluciones irregulares del IVA”.
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