Aumentan las medidas de la Superintendencia de Sociedades sobre el caso de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., como parte de la compleja investigación sobre el descalabro financiero del Grupo Interbolsa.
Ayer se divulgó el Auto 400-008970 del 17 de mayo de 2013 en que la Supersociedades ordena la intervención mediante "toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y la suspensión inmediata de las actividades" de esa sociedad y Premium Capital Investment Advisor LTD, con domicilio en Bahamas.
La disposición se suma a la tomada en enero pasado cuando se decide intervenir Rentafolio Bursátil y Financiero para llevar a cabo una investigación administrativa, con la cual se examinaría su contabilidad, libros de comercio y demás documentos.
Pero ahora la medida va respaldada por el hallazgo de la Superintendencia Financiera de que la empresa había hecho operaciones de captación ilegal de dinero del público.
La toma de posesión dispuesta por la Supersociedades implica no solo el embargo de los bienes de la empresa, sino también de algunas personas naturales implicadas.
En este caso se trata de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, además de Claudia Patricia Aristizábal González, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Alfredo Manuel Archila Mera, Olga Giselle Mena Herrera, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado.
Ellos, para la época de las operaciones que dieron origen a establecer la captación masiva y habitual se encontraban vinculadas directa o indirectamente con las operaciones de Rentafolio Bursátil y Financiero.
Recalca el Auto, "en certificación expedida el 6 de mayo de 2012, por el señor Hoftman Guzmán, en calidad de director ejecutivo de Premium Capital Investment Advisor LTD., expresa que desde el 27 de septiembre de 2006 hasta la fecha, han sido accionistas: 50 por ciento Tomas Jaramillo y 50 por ciento Juan Ortiz".
Ahora bien, explicó ayer la Supersociedades, a la investigación se sumaron declaraciones de vinculados al proceso para determinar la presunta situación de control indirecta ejercida por Jaramillo Botero y Ortiz Zárate, como presuntos controlantes de Rentafolio Bursátil y Financiero.
Las conclusiones del ente de control llevan a concluir, según los testimonios recogidos, que los administradores de esa compañía recibían órdenes relacionadas con operaciones financieras de Tirado y Raad.
Según los datos de la Supersociedades, esa firma al 31 de diciembre de 2011 contaba con ingresos de 11.640 millones de pesos, activos de 71.740 millones y un patrimonio que alcanzaba los 51.302 millones.
De esta manera se ordena, a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los que sean titulares o beneficiarios los intervenidos.
Sobre Juan Carlos Ortíz, uno de los exsocios de Interbolsa, el diario económico La República señala que dijo: "mi responsabilidad en el caso de Premium Capital es como asesor de inversiones, pues junto con Tomás Jaramillo creamos la compañía Premium Capital Investment Advisor. En el fondo como tal quien tomaba las decisiones era su administrador Eclipse".
Con esta última medida oficial se busca encontrar los responsables de los malos manejos de la compañía y poder tener los recursos para responderle a los inversionistas del Fondo Premium Capital. La Supersociedades también solicita a la Fiscalía poner a disposición del agente interventor todos los bienes que hayan sido aprehendidos o incautados durante las investigaciones penales que se adelanten contra los sujetos intervenidos.
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