286 personas que tienen relaciones comerciales en el país, 24 % de ellos con pasaporte o nacionalidad colombiana, hacen parte la lista Falciani según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) sobre el escándalo mundial que involucra a la filial del hsbc en Suiza con banqueros, políticos, empresarios y deportistas con serias acusaciones de evasión de impuestos.
Colombia ubica el puesto 52 en el ranquin de los país que más clientes tienen en la lista Falciani, con cuentas que suman cerca de 276 millones de dólares según informa la (Icij). El listado es liderado por Suiza con 11,235 cuentas. (Lea aquí el Hsbc reconoció fraude fiscal)
Los nombres de los implicados en el supuesto caso de evasión de impuestos aún no se conocen.
Filtraciones en los medios son sólo la punta del iceberg: Falciani
Las filtraciones en los medios de las cuentas del Hsbc en Suiza “son sólo la punta del iceberg”, dijo a un diario francés Herve Falciani, el exempleado del banco británico que suministró información sobre clientes de la entidad y su situación impositiva.
Falciani, quien no dio detalles en la entrevista con Le Parisien, dijo que las autoridades impositivas tuvieron acceso a muchos más datos que los medios, incluyendo el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij).
Al ser consultado sobre si más clientes fueron involucrados que los 106.000 identificados por Le Monde, Falciani dijo: “Por supuesto, hay mucho más de lo que tuvieron los periodistas. Hay millones de transacciones (entre bancos) en los documentos que di (al gobierno).”
Hsbc admitió el pasado domingo fallas en su subsidiaria suiza y se enfrenta a investigaciones de autoridades estadounidenses y abogados británicos, luego de que reportes de prensa dijeran que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares en activos.
