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Saab, acusado formalmente por la Fiscalía de lavado de activos y otros delitos
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El empresario barranquillero Alex Saab acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos,. FOTO CORTESÍA
04 de septiembre de 2020
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El empresario barranquillero Alex Nain Saab y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza, fueron acusados formalmente por la Fiscalía este viernes en la tarde. La diligencia se realizó a través de una audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla.
Los dos irán a juicio para responder por supuestamente incurrir en los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.
La Fiscalía señaló que Saab, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., “habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones”.
En cuanto a Mendoza, el ente acusador aseguró que “supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales” endilgadas a Saab.
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En total, para la Fiscalía fueron cinco las principales irregularidades cometidas por Saab y Mendoza en el manejo de la empresa Shatex S.A. El primero es el del registro de un crecimiento inusual en 2007, llegando al 923 %, teniendo en cuenta que entre 2004 y 2006 la empresa tuvo pérdidas y los ingresos cayeron en -33 %.
Además, la entidad indicó que Shatex S.A. se convirtió en una empresa fachada, pues, a pesar de que desapareció en 2010, en años siguientes se hicieron exportaciones, así como operaciones de venta y compra. “En 2011, canalizó la salida de más de 2 mil millones de pesos al exterior”.
Otro problema fue el de una supuesta doble contabilidad entre 2007 y 2008, cuando ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se mostraron ingresos menores a los reales para pagar menos impuestos, al tiempo que “al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente”.
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Adicionalmente, Shatex S.A. “sustentó la salida de más de 25.300 millones de pesos por concepto de pago de importaciones anticipadas, las cuales nunca ingresaron al país. Es decir, simuló importaciones para legalizar movimientos de dineros hacia el exterior”.
Por último, la Fiscalía aseguró que entre 2004 y 2011 la sociedad ingresó al país alrededor de 33.550 millones por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, a pesar de que dicho flujo de efectivo internacional es injustificado. También indicó que “estos dineros provenían en su mayoría de Venezuela”.
Alex Saab se encuentra detenido en Cabo Verde desde el 13 de junio pasado, cuando viajaba desde Irán hacia Venezuela. La detención se dio debido a que es acusado por de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el gobierno de Estados Unidos, que lo pide en extradición. Saab ha insistido en su inocencia.
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