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Fiscalía captura a siete directivos de Estraval
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En la imagen César Fernando Mondragón, cofundador y directivo de Estraval. FOTO Fiscalía General de la Nación
23 de enero de 2017
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Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a siete directivos de la firma de libranzas Estrategias en Valores S.A. (Estraval), por presuntamente defraudar a miles de inversionistas, en un desfalco superior a los 600 mil millones de pesos.
El fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez señaló que estas personas deberán responder por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, no reintegro de dineros, entre otros cargos.
De acuerdo con el reporte entregado por el jefe del ente investigador, en el operativo desplegado desde esta madrugada fueron detenidos los cofundadores de la firma, César Fernando Mondragón, José Iván Castiblanco y Juan Carlos Bastidas, al...
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