<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Capturan a 20 supuestos responsables de lavado de activos por exportación ilegal de oro

  • Mediante esta operación se enviaron ilegalmente 8,1 toneladas de oro al exterior. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Mediante esta operación se enviaron ilegalmente 8,1 toneladas de oro al exterior. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
El Colombiano | Publicado el 24 de noviembre de 2021

La Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a 20 presuntos integrantes de una organización delictiva involucrados en el lavado de activos a través de la exportación ilegal de oro.

El ente acusador constató que la organización contactó a mineros con bajos recursos económicos y sin herramientas para la extracción del metal y les ofreció su comercialización.

La organización habría adulterado los certificados de origen del oro ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la exportación en Estados Unidos y la zona franca.

De esta manera fueron enviados al exterior 8,1 toneladas, extraído en minas de diferentes departamentos del país (Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba).

Según la Fiscalía la actividad se realizó presuntamente entre 2015 y 2021.

Las capturas se realizaron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda) y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucasia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).

En el procedimiento se incautaron además $320.000.000 en efectivo.


Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
Título del artículo
 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
Título del artículo
 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección