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Colprensa | Publicado el 04 de octubre de 2017
El delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez, entregó los primeros resultados en la investigación que se sigue contra diversas personas y empresas por los llamados ‘Panamá Papers’.
A estas personas se les imputarán oficialmente los delitos que en criterio de la Fiscalía cometieron, en las próximas horas, esto ante un juez.
Entre los capturados están Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de la empresa de mensajería Servientrega S.A a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito en particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.
Asimismo, fue capturado Juan Estaban...
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