Casi cinco años después de que fuera desmantelada la captadora ilegal de dinero DRFE, dos de sus representantes fueron condenados en diferentes despachos judiciales.
Víctor Arturo Bastidas Bastidas, detenido el 2 de octubre de 2009 en Pasto (Nariño), por solicitud de la Fiscalía 32 Unidad Nacional de extinción de Dominio y Lavado de Activos Unedla, fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión, los que cumple actualmente en la cárcel La 40 de Pereira.
Según la investigación adelantada por el CTI de Pereira, Bastidas incurrió en los delitos de: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros del público. Además deberá pagar una multa de 12.200 salarios mínimos mensuales vigentes.
Por su parte, Miriam Lucía Solarte Muñoz, ubicada por las autoridades el 13 de diciembre de 2009 cuando se movilizaba en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 11 años y 3 meses de prisión, quien en primera instancia había sido absuelta por el Juzgado Único Especializado por el delito de concierto para delinquir, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Risaralda.
Esta a decisión de absolverla, después fue ‘tumbada’ por el máximo tribunal y Solarte Muñoz deberá pagar su condena en un centro de reclusión, ya que gozaba del beneficio de la casa por cárcel, por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros del público.
Inversiones DRFE logró abrir cerca de 58 sedes, en aproximadamente 8 departamentos y captar cerca de 411 mil millones de pesos de unos 90 mil clientes.
La investigación realizada por el CTI estableció que la ‘pirámide’ logró recaudar más de 4 billones de pesos provenientes de 399 mil afectados.
El cerebro de esta organización era Carlos Alfredo Suárez, quien se entregó a las autoridades el 19 de febrero de 2009 en Sap Paulo, Brasil, luego de que su abogado realizó acuerdo con la Fiscalía. Suárez que está recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas, deberá cumplir una condena de 116 meses.
Según las autoridades el negocio era de la siguiente manera: por Proyecciones DRFE captaban el dinero y por Inversiones DRFE realizaban el lavado de activos, que llegó a $6700 millones.
DRFE llegó a ser la segunda pirámide más grande del país por debajo de DMG, de David Murcia, quien fue extraditado a USA.
Hasta la fecha la liquidadora de DRFE ha hecho tres entregas de dineros, que por persona asciende a los $700 mil.
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