Este jueves hubo nuevos avances en la investigación de la Dijín de la Policía, que en mayo pasado capturó a trece funcionarios, cinco extrabajadores de la Dian y un empleado de la Cámara de Comercio de Bogotá, señalados de estar vinculados al desfalco de la entidad, por una suma cercana a los 300 mil millones de pesos.
Tras esas detenciones, ahora la Dijín ocupó, con fines de extinción de dominio, propiedades avaluadas en 6200 millones de pesos y ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima.
Según indicó el director de la división, general Jorge Rodríguez, estos bienes eran de los implicados o de su núcleo familiar y fueron adquiridos con los recursos de esas defraudaciones, que se hicieron durante años. "La Fiscalía General de la Nación hizo el seguimiento a siete apartamentos, cinco casas, cuatro garajes, dos depósitos, dos oficinas, un lote y cinco vehículos, bienes avaluados aproximadamente en 6250 millones de pesos; así tratará de recuperar los recursos de la Nación”.
El uniformado explicó que por ahora no hay bienes en el exterior identificados, pero que la investigación continúa en contra de las 19 personas sindicadas por los delitos de lavado de activos, cohecho, peculado por apropiación, prevaricato y falsedad ideológica.
La investigación los vincula en el reembolso fraudulento del IVA, utilizando empresas ficticias, documentación contable falsa, y simulación de exportaciones de mercancías exentas del impuesto, con el fin de beneficiarse de esos recursos.
Los detenidos tenían una experiencia en la Dian de 10 a 15 años, asesoraban a 27 empresas de fachada y con el contacto en la Cámara de Comercio de Bogotá ayudaban a constituirlas sin los requisitos legales.
Estas eran supuestas sociedades exportadoras a China, Venezuela y Panamá de material ferroso, textiles y cuero. Por las solicitudes de reintegro del IVA, cada dos meses (es decir, seis devoluciones al año), recibían en devoluciones el equivalente a entre el 10 % y el 30 % de los montos de exportación reportados de manera irregular.
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