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Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado

La historia detrás del esquema de Estraval, mientras inversionistas esperan que les reconozcan acreencias. Libranzas: un mercado que mueve $36,4 billones.

  • Fachadas de los domicilios de dos de las 14 cooperativas originadoras de libranzas de la red de Estraval. FOTOs cortesía
    Fachadas de los domicilios de dos de las 14 cooperativas originadoras de libranzas de la red de Estraval. FOTOs cortesía
Libranzas en Colombia: el caso de Estraval
Por ferney arias jiménez | Publicado el 28 de agosto de 2016

Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación, fueron los primeros en denunciar penalmente a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, principales accionistas de esa sociedad.

La demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de agosto, pide abrir una investigación por la presunta comisión de varios delitos en los que habrían incurrido los demandados: captación masiva y habitual de dinero, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.

La acción legal se instauró un mes después de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ordenara la liquidación de Estraval y sus firmas vinculadas...


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Análisis

El vendedor de libranzas debe revelar riesgos al inversionista
Aparte del abecé del decreto de libranzas
Supersociedades.

“El Gobierno expidió el Decreto 1348 de 2016, que busca darles mayor transparencia a las operaciones relacionadas con las libranzas extrabancarias. La medida reglamenta la revelación de información y gestión de riesgos en la venta y administración de estos negocios, de tal manera que se cumplan en adecuadas...

Notas de la sección