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Lista Clinton enredó a los dueños del Envigado F.C.
En la ofensiva de E.U. contra “la Oficina” afectaron a 10 personas y 14 empresas.
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Juan Pablo Upegui (izquierda), dueño con su madre, Margarita Gallego, del equipo profesional de fútbol, resultó implicado, como “socio clave”, en una operación del gobierno de E.U. contra “la Oficina”. FOTO Róbinson Sáenz
Un equipo profesional de fútbol, un excandidato al Concejo, un funcionario del Tránsito, un expolicía, trece empresas localizadas en Medellín y Envigado y siete presuntos comerciantes resultaron implicados en una operación financiera del gobierno de E.U. contra la organización criminal “la Oficina”.
El anuncio lo hizo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, al incluir a estas personas y entidades en la Lista Clinton, que bloquea sus transacciones comerciales con ciudadanos y firmas estadounidenses.
Para el funcionario, este ataque administrativo “golpeará el núcleo financiero de esta red criminal e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”.
A su turno, Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina, declaró que “las sanciones impuestas por el Tesoro revelan el alcance oculto del crimen organizado transnacional de ‘la Oficina’”.
Las 10 personas y 14 entidades son sospechosas de participar en lavado de activos, pero a la fecha no hay procesos judiciales en curso, por lo que aún se presume su inocencia.
El Clan Upegui y Envigado F.C.
La lista negra incluyó a Juan Pablo Upegui Gallego y su madre Margarita Gallego Orrego, dueños mayoritarios del Envigado F.C. Según la Ofac, él “es uno de los socios clave de ‘la Oficina’ y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo para poner sus finanzas al servicio de esta organización”.
La dependencia aclaró que la acción va dirigida contra estos dueños y no hacia los jugadores. Otras cuatro empresas del clan familiar fueron afectadas: Enfarrados Company S.A.S. (organizadora de eventos), Envicentro (diagnóstico automotriz), Cafetería Envicentro y Tiendas Margo’s (fabricante exclusivo de los uniformes de Envigado F.C.).
Upegui, cuyo padre Gustavo fue asesinado en 2006 en una vendetta interna de “la Oficina”, se declaró asombrado por la sanción. “No hemos recibido ninguna notificación, apenas estamos aterrizando de lo que está sucediendo. Estamos dispuestos a aclarar lo que corresponda, a que miren nuestros libros de contabilidad”, señaló.
“Mateo” y el excandidato
El desmovilizado de las Auc, Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), fue descrito por la Ofac como “uno de los subjefes principales, cuya participación en ‘la Oficina’ se remonta a los años 80”. Fuentes de la Policía Metropolitana lo señalan como supuesto cabecilla de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con redes en Envigado, Sabaneta, el occidente antioqueño y Centroamérica.
Su mano derecha sería Gildardo Bedoya López (“Gil”), quien fue precandidato al Concejo de la localidad en las elecciones antepasadas. Para los norteamericanos, “es un operador político (contactos con funcionarios corruptos) y encargado de lavar activos”.
Una empresa en la cual tiene participación fue cobijada en la lista, Colombiana de Biocombustibles S.A., con sucursales en Medellín, Envigado, Sopetrán y Caucasia. La misma desgracia les cayó a Representaciones Midas (del sector financiero), Garcés y Bedoya CIA.Ltda (repuestos de carros) y Acuamateriales y CIA.Ltda.
La Ofac no especificó quiénes serían sus enlaces políticos, aunque la Fiscalía colombiana investiga su presunta relación con el concejal Carlos Obando Vélez, quien fue detenido en 2013 en una operación policial contra la “Odín Trianón”.
Los estadounidenses también reseñaron a un cuñado de Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez Restrepo (“Luisfer”), con sus firmas Robirepuestos e Importadora Marenol Ltda (autopartes).
El guarda de Tránsito
Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”) es funcionario de la Secretaría de Tránsito de Envigado hace más de 15 años. Junto a su hermano Félix (“Beto”), uno de los máximos jefes de la banda, es señalado por la Ofac de estar “vinculado en actos violentos, de extorsión y narcotráfico”. Al parecer usó su cargo para facilitar desplazamientos de los miembros de la agrupación, así como fortalecer su esquema de seguridad.
“Beto” fue detenido en 2012 en Rionegro y purga una condena de 9 años por concierto para delinquir. A principios de este año la Fiscalía le ocupó unos bienes con fines de extinción de dominio, varios de los cuales al parecer estaban a nombre del “Nene”.
Pese a que Nelson Isaza es coordinador de los guardas de Tránsito de Envigado, la Alcaldía se negó emitir una declaración oficial. Voceros de la Administración indicaron a El Colombiano que se pronunciarán solo cuando hayan analizado las implicaciones jurídicas que rodean el caso. Será en ese momento cuando se decida también si continúa o no en el cargo.
El expolicía y los financieros
En la lista negra fue salpicado el excapitán Edward García Arboleda (“Orión”), quien tiene residencia en Sabaneta y es sospechoso de coordinar actividades de la banda en Bogotá. Con él reseñaron dos entidades: La tienda de Mingo e Inversiones C.P.C.I..
Este oficial (r) trabajó en su momento para el general Mauricio Santoyo, quien fue extraditado y condenado en E.U. por apoyar a organizaciones terroristas.
Las últimas dos personas del listado son la contadora Adriana Ruiz Madrid, quien para la Ofac heredó la gerencia financiera de “la Oficina” de manos de su cuñada “Helenita”, que en 2012 huyó de Colombia para establecerse en Miami. De Ruiz fue perjudicado el Spa Carytes Encanto y Belleza, ubicado en El Poblado.
La arremetida estadounidense finaliza con Óscar Echeverry Pareja (“Mosco”), sobre quien se pensaba que había muerto en la masacre de nueve personas en una finca envigadeña (31/12/12), pero continuó ejerciendo como supuesto intermediario de “la Oficina” con los contactos de cuello blanco, como “Gil” y Upegui.
Es necesario decir que ninguno de los 10 reseñados, con excepción del encarcelado “Beto”, tiene orden de captura en Colombia. Razón por la cual, de ser detenidos como su presunto aliado “Fredy Colas” (un hecho que la semana pasada enojó a la opinión pública), tendrían que ser liberados en las mismas condiciones.
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