Colprensa | Publicado el 05 de octubre de 2017
Pasado un año del inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, en el denominado caso de los ‘Panamá Papers’, Andrés Jiménez, delegado de la Fiscalía para las Finanzas criminales, reveló detalles de lo que fue la investigación que llevó al ente acusador a pedir las primeras capturas por estos hechos.
De acuerdo con las investigaciones, fue la firma panameña Mossack Fonseca la encargada de “elaborar un entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, hechos que habrían ocurrido entre los años 2010 y 2016.
Jiménez reveló que en los cotejos que tiene la Fiscalía General hay más de catorce sociedades presuntamente...
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