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DEA ataca la red de lavado entre Hezbolá y “la Oficina”
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El 6 de agosto de 2015 fue condenado a 7 años de cárcel Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, en la investigación quedó establecido que parte de las ganancias del narcotráfico se invertía en el lavado de activos a través de una red liderada por Ayman Saied Joumaa, a quien busca la DEA. FOTO Cortesía Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
01 de febrero de 2016
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El anuncio lo hizo la DEA en un comunicado oficial en donde explica los alcances del Proyecto Cassandra, en la que se dieron arrestos a personas pertenecientes al grupo de Hezbolá “implicadas en actividades delictivas internacionales como el tráfico de drogas y el lavado de dinero”, aseguró la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
Según las investigaciones, los miembros de Hezbolá establecieron relaciones con carteles de la droga, “carteles de América del Sur como ‘la Oficina’, encargados del suministro de grandes cantidades de cocaína a los mercados de Europa y Estados Unidos”, según cita el comunicado.
Las relaciones entre la red que lava dinero para financiar a Hezbolá, y la organización criminal “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá, son investigadas por la DEA desde el 2009.
El subdirector de la DEA, Jack Riley manifestó que esta es una red internacional, “estos esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero utilizados para estos negocios proporcionan un...
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