La Policía española detuvo a diez personas miembros de una organización que supuestamente blanqueó desde 2009 más de tres millones de euros (unos 4 millones de dólares) procedentes de actividades ilícitas, a través de diez locutorios de Madrid.
Según informó hoy la Policía, los presuntos delincuentes se apropiaban de los datos aportados por clientes en estos establecimientos, en concreto de una fotocopia del documento de identidad, para remitir dinero fuera de España sin el consentimiento legítimo de su propietario.
La mayoría de los giros eran enviados a Colombia y desde 2009 se habían llevado a cabo casi 3.000 envíos con documentos falsificados y usurpaciones de identidad de más de 73 personas.
Los detenidos también están acusados de un delito contra la propiedad industrial, al "piratear" las licencias de software que utilizaban en los locutorios.
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