Alex Saab se declaró culpable este martes, 15 de septiembre, ante la jueza Kathleen Williams, en un tribunal de Miami, de un cargo de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de fraude en el programa de alimentos subsidiados de Venezuela, conocido como CLAP.
El colombiano, de 54 años, aceptó su responsabilidad en una causa que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a funcionarios venezolanos.
En contexto: Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab y otras personas utilizaron empresas fantasma y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos para el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción.
Las autoridades sostienen que parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos, después de pasar por empresas y operaciones utilizadas para ocultar su origen. La investigación también señala que el esquema se extendió posteriormente a negocios relacionados con la venta de petróleo de la estatal venezolana PDVSA. Por estos hechos, Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, un cargo que contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia definitiva está prevista para enero del 2027.
Además de declararse culpable, Saab tendrá que colaborar con la Fiscalía estadounidense con investigaciones federales en curso sobre la corrupción en Venezuela. Además, el exministro de Maduro pactó entregar 195 millones de dólares, un monto cercano a los 600.000 millones de pesos, una cifra que permite entender cuánta plata se robó con la bendición del régimen.
Alex Saab se declaró culpable tras acuerdo con la Fiscalía
En febrero de este año, Saab fue detenido en Caracas y permaneció bajo custodia en Venezuela hasta que el Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, lo entregó a Estados Unidos el 16 de mayo. Dos días después, Saab compareció por primera vez ante una corte federal de Miami por los nuevos cargos.
Saab había presentado una declaración de “no culpable” el 24 de julio, pero este martes la cambió por una de culpabilidad durante su comparecencia en persona ante la Corte del Distrito Sur de Florida: “Culpable, señoría”, manifestó, de acuerdo con EFE.
La nueva declaración se produjo después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa de Saab alcanzaran un acuerdo de 12 páginas cuyos términos permanecen bajo reserva, documento que fue revisado por la jueza Kathleen M. Williams durante la audiencia.
Saab admitió que participó, junto con cómplices cuyas identidades no fueron reveladas, en una conspiración que incluyó actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultamiento del origen de los fondos.
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Las condiciones del acuerdo no fueron divulgadas durante la audiencia. Saab afirmó que no recibió amenazas para aceptar su culpabilidad y que no hubo otro trato distinto al presentado ante la Fiscalía.
El nuevo caso ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y su traslado a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Maduro se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein.
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El proceso contra el exmandatario venezolano comenzará el 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, la defensa deberá presentar sus argumentos sobre la inmunidad que Maduro asegura tener como jefe de Estado y cuestionará la legalidad de su captura. La próxima audiencia está prevista para el 17 de noviembre de 2026, cuando el juez escuchará los argumentos de las partes.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué hizo Alex Saab con el dinero del programa CLAP?
- Según la Fiscalía estadounidense, Saab y sus cómplices utilizaron empresas y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos; parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos.
- ¿Qué relación tiene el caso de Alex Saab con Nicolás Maduro?
- El proceso contra Saab se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. La Fiscalía estadounidense sostiene que el esquema investigado estaba relacionado con operaciones realizadas durante el Gobierno venezolano.
- ¿Qué hizo Alex Saab con el dinero del programa CLAP?
- Según la Fiscalía estadounidense, Saab y sus cómplices utilizaron empresas y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos; parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos.
- ¿Qué relación tiene el caso de Alex Saab con Nicolás Maduro?
- El proceso contra Saab se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. La Fiscalía estadounidense sostiene que el esquema investigado estaba relacionado con operaciones realizadas durante el Gobierno venezolano.
- ¿Qué hizo Alex Saab con el dinero del programa CLAP?
- Según la Fiscalía estadounidense, Saab y sus cómplices utilizaron empresas y documentos falsificados para mover cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos; parte de esos recursos terminó en cuentas bancarias en Estados Unidos.
- ¿Qué relación tiene el caso de Alex Saab con Nicolás Maduro?
- El proceso contra Saab se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. La Fiscalía estadounidense sostiene que el esquema investigado estaba relacionado con operaciones realizadas durante el Gobierno venezolano.
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