La Fiscalía General de la Nación anunció 24 nuevas personas vinculadas al caso de Panamá Papers, en lo que ha denominados su fase II.
Entre estas se encuentran representantes legales, revisores fiscales y contadores de siete sociedades colombianas.
“Los investigados habrían utilizado dichas compañías para pagar por servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples fachadas controladas por Mossack Fonseca”, según se afirma en el comunicado emitido.
En el documento también se explica que el objetivo de estos individuos habría implicado “transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas para lo cual falsificaron su contabilidad”.
Por el caso, la Fiscalía completaría 44 vínculos de personas naturales.
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