<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fiscalía desmanteló otro cartel, ahora es el de la evasión del IVA

  • 2,3 billones de pesos habrían defraudado a través del Cartel del IVA. FOTO COLPRENSA
    2,3 billones de pesos habrían defraudado a través del Cartel del IVA. FOTO COLPRENSA
RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ | Publicado el 08 de agosto de 2019

La historia reciente de Colombia ha permitido conocer la presencia de diversos carteles que funcionan como organismos para robar plata o cometer acciones ilegales: de la toga, del bastón, del sida, entre otros.

Pues este jueves la Fiscalía General de la Nación anunció que logró desarticular uno nuevo, ahora, enfocado en la evasión del Impuesto de Valor Agregado (IVA).

El Cartel del IVA, según la Fiscalía, permitió desmantelar esta red criminal, que presuntamente habría generado detrimento de al menos 2,3 billones de pesos.

“En 13 allanamientos fueron capturadas ocho personas en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja”, dice la Fiscalía en un comunicado, en el que relata que la investigación tardó dos años y fue liderada por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía y personas de la Policía, a través de miembros de la Policía fiscal y aduanera (Polfa).

La organización, según el ente investigador, “al parecer venía defraudando al Estado de manera sistemática mediante la falsificiación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuesto del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios”, que, tal cual se dijo anteriormente, represó un posible fraude de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía también señaló que se tiene material probatorio que podría comprometer a por lo menos 2.000 empresas que sostuvieron operaciones ficticias con esta organización “para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

El ente investigador, además, indicó que luego de revisar el material probatorio, un juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas contra los presuntos ocho integrantes del Cartel del IVA.

Así las cosas, los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y son acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, “conductas que contemplan penas entre ocho y 18 años de prisión”, según la Fiscalía.

Richard Aguirre Fernández

Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.


Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Ingrid Betancourt les “coquetea” a Margarita Rosa y Francia Márquez

  •  Ingrid Betancourt se dirigió a Margarita Rosa de Francisco y a Francia Márquez vía Twitter. Foto: Colprensa.
    Ingrid Betancourt se dirigió a Margarita Rosa de Francisco y a Francia Márquez vía Twitter. Foto: Colprensa.
El Colombiano | Publicado hace 3 horas

¿Líos judiciales están “depurando” candidaturas presidenciales?

  • Sergio Fajardo (izquierda) y Rodolfo Hernández (derecha). FOTO: COLPRENSA
    Sergio Fajardo (izquierda) y Rodolfo Hernández (derecha). FOTO: COLPRENSA
Daniela Osorio Zuluaga | Publicado hace 3 horas
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

“No soy acomodado ni gradúo enemigos en política”: Luis Pérez

  • El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
POR: ALEJANDRO ARBOLEDA HOYOS | Publicado hace 2 horas
Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

Acusación contra Rodolfo Hernández por supuesta corrupción continuará en 2022

  • Rodolfo Hernández supuestamente habría favorecido a la empresa Vitalogic en adjudicación de contrato del relleno sanitario El Carrasco, en Santander, según la Fiscalía. FOTO: COLPRENSA.
    Rodolfo Hernández supuestamente habría favorecido a la empresa Vitalogic en adjudicación de contrato del relleno sanitario El Carrasco, en Santander, según la Fiscalía. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano | Publicado hace 10 horas

Ante avalancha de críticas, Petro explica posible unión con Luis Pérez

  • La unión entre Luis Pérez y el Pacto Histórico no se ha concretado hasta el momento. Aumentan las críticas. FOTO: COLPRENSA.
    La unión entre Luis Pérez y el Pacto Histórico no se ha concretado hasta el momento. Aumentan las críticas. FOTO: COLPRENSA.
POR: DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado hace 7 horas
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

Comunidad denuncia el secuestro de tres jóvenes en el norte del Cauca

  • Comunidades negras del norte de Cauca denunciaron el secuestro de tres jóvenes por un grupo armado. Debido al reclutamiento de jóvenes en la zona no se descarta esa posibilidad. Foto de archivo: Donaldo Zuluaga.
    Comunidades negras del norte de Cauca denunciaron el secuestro de tres jóvenes por un grupo armado. Debido al reclutamiento de jóvenes en la zona no se descarta esa posibilidad. Foto de archivo: Donaldo Zuluaga.
El Colombiano | Publicado hace 7 horas

Recuperan cuerpo de militar desaparecido en el Meta

  • El hallazgo se presentó en el cementerio del municipio de San Juanito, Meta. FOTO TOMADA DE TWITTER @UBPDcolombia
    El hallazgo se presentó en el cementerio del municipio de San Juanito, Meta. FOTO TOMADA DE TWITTER @UBPDcolombia
Colprensa | Publicado hace 7 horas

Estados Unidos retira a las Farc de su lista de grupos terroristas

  • Las Farc llevaban dos décadas en la lista de terroristas internacionales de la Casa Blanca. FOTO COLPRENSA
    Las Farc llevaban dos décadas en la lista de terroristas internacionales de la Casa Blanca. FOTO COLPRENSA
DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado hace 7 horas
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

Comunes celebra retiro de las Farc de lista de terroristas de Estados Unidos

  • Tras 5 años de la firma del acuerdo de paz, EE.&nbsp;UU. se une a la conmemoración con el retiro de las Farc-EP del listado de organizaciones terroristas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Tras 5 años de la firma del acuerdo de paz, EE. UU. se une a la conmemoración con el retiro de las Farc-EP del listado de organizaciones terroristas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luisa María Valencia | Publicado hace 7 horas

La paz completa llegará capturándolo o dándolo de baja: Duque a Iván Márquez

  • FOTOS COLPRENSA
    FOTOS COLPRENSA

Ernesto Macías no aspirará al Senado en 2022

  • Ernesto Macías presidió el Senado en 2018. FOTO COLPRENSA
    Ernesto Macías presidió el Senado en 2018. FOTO COLPRENSA
Notas de la sección