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El fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, indicó que el ente acusador iniciará las investigaciones penales por los denominados Papeles de Panamá, una vez reciba un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en los que se presente un posible lavado de dinero, por parte de personas y empresas colombianas.
“Nos deberán informar sobre las personas que no se acogieron al programa de normalización tributaria, de manera que nosotros solo vamos a iniciar investigaciones cuando nos informen que no haya una normalización, y se logre demostrar la comisión de un delito”, explicó Perdomo.
El fiscal reiteró que por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir que haya una vinculación formal a un acto delictivo. Por lo cual el informe de la Dian será clave en la investigación de la Fiscalía.
“Se han divulgado tres tipos de listados: de personas naturales, jurídicas e intermediarios en Panamá; pero lo primero que vamos a hacer en la Fiscalía es empezar a cruzar esos listados con las personas que son investigadas en el país por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, para determinar si existe alguna relación”, dijo el funcionario.
El jefe del ente acusador encargado manifestó que después de recibir los informes de la Dian y el resultado de los cruces, la Fiscalía podrá establecer si las operaciones “sospechosas” reportadas en los Papeles de Panamá sí se configuran como un delito.
“La Dian será la primera que nos informe si alguna de estas personas no pueden justificar el origen de los fondos que fueron invertidos”, dijo Perdomo, quien manifestó que los colombianos mencionados en este escándalo también serán indagados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Desde el pasado lunes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó la base de datos de esta filtración de documentos, en la que cualquier ciudadano puede buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos en las que se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile.
Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas”.
En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno o a sus familiares.
Los documentos de la base de datos publicados provienen del bufete panameño y se refieren a casi 214.000 sociedades “offshore” (inscritas en un paraíso fiscal), creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco .