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Facturas: rastro dejado en Panamá Papers
El pago de servicios ficticios de empresas colombianas fue la pista de la Fiscalía para capturar implicados.
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La representante legal de Efecty, Luz Mary Guerrero, (foto) fue capturada por el CTI en sus oficinas en Bogotá. FOTO Colprensa
05 de octubre de 2017
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La emisión de facturas falsas por empresas fachadas en el exterior, fue el negocio que montó, según la Fiscalía, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para que empresas colombianas hicieran los pagos por servicios ficticios cuyos dineros terminaron en el exterior.
Las pesquisas del órgano investigador llevaron a concluir que, si bien las empresas fachadas presentaban su domicilio en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, los dineros terminaban en una entidad financiera en Bahamas, auspiciando el ocultamiento de información financiera por medio de la alteración de la contabilidad, y en esa medida, las declaraciones de renta presentadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
“La Fiscalía tiene evidencia que la menos 14...
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