El comienzo de la investigación contra DMG relaciona directamente a William Suárez Suárez. Por lo menos, así esta evidenciado en el escrito de acusación contra su cuñado y socio, David Murcia Guzmán.
El 21 de agosto de 2007, Nidia Rosero Galíndez, una comerciante caleña de víveres y abarrotes en el municipio de Orito, Putumayo, le contó al ente investigador cuál era su relación con 6.500 millones de pesos que le fueron incautados a DMG.
De acuerdo con el testimonio de Rosero Galíndez, ella fue contactada a mediados de ese año por Suárez Suárez, para que montara una prueba piloto en Orito de las tarjetas prepago de esta empresa.
“Me planteó montar una prueba con el objetivo de suministrar productos a sus afiliados o tarjetavinientes (sic). El negocio lo hice por un valor de cien millones de pesos y funcionó”, recuerda la mujer de 50 años.
Luego, Suárez la buscó nuevamente para que viajara a Bogotá y se entrevistara con el gerente de DMG, David Murcia Guzmán, encuentro que se efectuó el 13 de agosto del mismo año.“En la reunión me propuso ampliar la red de atención al cliente en Sibundoy, Mocoa, Villagarzón, Orito, Puerto Asís y la Hormiga”, indicó Nidia Rosero. La mujer le dijo a Murcia Guzmán que no tenía la capacidad para montar sucursales en estos municipios. “Él me dijo que si estaba interesada de verdad, me anticipaba un dinero para el negocio”.
La oferta fue tan tentadora que el mismo día, Rosero Galíndez firmó un pagaré en blanco y de manera verbal Murcia Guzmán le manifestó que la suma que le entregaría sería de más de siete mil millones de pesos.
Pasaron cinco días; cuando Suárez llamó nuevamente a Rosero Galíndez para informarle que la plata ya estaba en la Hormiga. Por la distancia entre Pasto y Orito la mujer comisionó a su yerno Francisco Adrián Benavides y a Gustavo Adolfo Teran para recoger las cajas con el dinero. “Me quedé dormida y cuando desperté tenía varios mensajes de texto donde ellos me pedían que los llamara. Cuando llame a Adrián me dijo: doña Nidia me van a llevar a una estación de Policía porque van a abrir las cajas”.
Inmediatamente, la comerciante llamó a Suárez para comunicarle que la Policía tenía el dinero y que era necesario que el le enviará un documento para justificar la plata.
Los días siguientes, Suárez y Murcia Guzmán se comunicaron con Rosero Galíndez y le afirmaron que estaban cuadrando todo para sacarla del problema. En la llamada que le hizo David Murcia a esta mujer, ella le comentó que a los dos detenidos los habían enviado a La Modelo. El presidente de DMG le reiteró que la ayudaría.
A partir de este testimonio comenzó una proceso de recaudó de pruebas por parte de la Fiscalía que evidenció la presunta comisión de delitos económicos por parte de los directivos de DMG, accionistas y personas de confianza.
Entre estos nombres aparecieron Margarita Pabón, abogada de la comercializadora; Daniel Ángel Rueda, productor de Body Channel; Joanne Ivette León Bermúdez, esposa de Murcia y Amparo Guzmán de Murcia, la madre del "cerebro de DMG".
Estas dos últimas mujeres detenidas en la última semana son consideradas las madres de la organización, así lo evidencia la escritura pública N° 0001033 de la Notaría 35, con la cual se registró el Grupo DMG el 8 de abril de 2005.
En el documento se explica que Joanne León Bermúdez tiene el 41 por ciento de las acciones de la comercializadora, mientras que Amparo Guzmán tiene una participación del 5 por ciento.
La madre de Murcia también estaría relacionada con una inyección de capital que tuvo la organización en ese mismo año por más de dos millones de pesos y que despertó curiosidad en las entidades financieras ya que para ese momento DMG no había empezado a desarrollar su objeto social.
Esta inyección monetaria fue justificada a través de préstamos hechos por los socios a la empresa, allí también figura el nombre de Amparo Guzmán por eso es investigada por la Fiscalía por el delito de lavado de activos.
La DMG-política
William Suárez también tendrá que explicar los supuestos nexos de DMG con políticos que en estos últimos meses han aparecido: un magistrado de la Judicatura, quien aspiró a la gobernación de Boyacá (Pedro Alonso Sanabria); el alcalde de Suesca, Jorge Enrique Guáqueta; el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granado Pinedo; el gobernador del Magdalena, Ómar Díazgranados Velásquez, y el de Bolívar, Joaco Berrío.
Entre las pruebas que mostrarían los supuestos tentáculos de la controvertida comercializadora se encuentran una serie de interceptaciones telefónicas.
En una comunicación entre Suárez y Murcia se relaciona presuntamente al gobernador, Joaco Berrío Villarreal, con el decomiso de 1.937 millones de pesos encaletados en un bus intermunicipal, que llegaba a Cartagena, según las primeras indagaciones del sur del país, posiblemente de Pasto.
Del dinero, del cual había 1.035 millones de pesos en efectivo y 992 millones de pesos en cheques, las autoridades tienen indicios que había sido enviado desde Putumayo por la empresa DMG para financiar las campañas electorales regionales del 28 de octubre 2007.
Según el contenido de las grabaciones, “Berrío” pide que lleven el “encargo”, luego William Suárez notifica a Murcia Guzmán de la incautación, quien sugiere la posibilidad de llamar a un “general” para que colabore y agilice el proceso.
En otra extensa grabación, Murcia y Suárez dan detalles del que sería el mapa político que estaría trazando el cerebro de la comercializadora para alzarse con gruesas tajadas de contratos estatales.
El primero y más escandaloso caso es el del hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria, cuyo nombre aparece mencionado como uno de los beneficiarios de los dineros de la intervenida firma captadora y a quien le habrían sido entregados 400 millones de pesos como contribución a su aspiración a la Gobernación de Boyacá.
En la conversación, Murcia Guzmán le pregunta a William Suárez Suárez la suma que le había sido entregada a la campaña de Sanabria.
La comunicación también da cuenta de la financiación de la campaña política de quien fuera candidato a la alcaldía de Suesca, Cundinamarca, Jorge Enrique Guáqueta, quien posteriormente fue inhabilitado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Murcia Guzmán y sus socios dialogan sobre la forma como este nuevo mandatario se benefició con el aporte de 20 millones de pesos, según lo dicho por Suárez.
"Él me dijo", dice Suárez "toda la campaña la hice con 16 pesos no más, yo no necesité más", y añade "cuando le di los 20 me dijo ‘Uy no, cómo así’, pues le pareció muy verraco, entonces dijo ‘No mire, ustedes tienen todo conmigo, están asegurados conmigo, tienen las puertas abiertas conmigo’", señaló Suárez a Murcia.
Los alcances de las conversaciones van más allá. Al parecer, el Concejo de esa población boyacense también fue permeado por DMG. "En Suesca no hay ningún problema. Por los lados del Concejo, por la parte de nosotros se ganó con Elmer Rojas".
Willian Suárez también habría prestado su nombre para la adquisición de bienes en Colombia y en el exterior, supuestamente con el ánimo de encubrir el origen de los dineros de la comercializadora.
