Una compleja trama comenzó a desenredar ayer la Policía de España con la captura de 80 personas, la mayoría chinos, que hacen parte de una red de lavado de activos, que ejecuta la mafia china en ese país y que replica en otras naciones.
Detrás de esta red estaba Gao Ping, un mecenas de la cultura china, quien está radicado en España desde hace varios años pero soterradamente se dedicaba a este ilícito que tenía golpeada las finanzas públicas españolas, hasta que ayer fue capturado. También detuvieron en la operación de la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera de España a José Borrás Hernández , concejal de Participación Ciudadana del Partido Social Obrero Español, al actor porno Nacho Vidal y a su hermana María José Jordá , quienes eran cómplices del blanqueo de capitales chino en el país ibérico.
Se estima que esta estructura blanqueó unos 1.200 millones de euros en cuatro años de operación, confirmaron las autoridades.
La mayoría de las detenciones se produjeron en Madrid y Barcelona; la operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y por la Fiscalía Anticorrupción.
Modus operandi
La mafia china blanqueaba capitales y cometía fraude fiscal fruto de importar desde China contenedores con mercancía para ser vendida en reconocidas tiendas españolas populares llamadas “Todo por un euro”.
Declaraban a Hacienda Pública de España un valor mucho menor del valor real, dejando ganancias exageradas que no reportaban. “Dado que este dinero tenía que volver a China a las cabezas del negocio, blanqueaban el dinero utilizando correos postales, paraísos fiscales, locutorios (lugares para llamar o enviar dinero) y para ello falsificaban miles de pasaportes porque el máximo que permite la legislación española es de 3.000 euros por envío”, explicó a este diario Jesús María Zuluaga , periodista del diario La Razón de España.
Desde 2009 se investiga esta mafia que además se relaciona con delitos de prostitución, extorsión, contrabando y falsificaciones en varios países de Europa.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
