Si le dijeran que las arepas que comió al desayuno o los tenis que compró por la tercera parte de su valor comercial son una pequeña muestra de lo que constituye la economía ilegal del lavado de activos, ¿qué pensaría?
Y si le dijeran que el director de la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero), Edmundo Suárez, estimó que en 2012 se habrían lavado 18 billones de pesos, producto del narcotráfico y el contrabando, ¿seguiría indiferente?
La sorpresa o la indiferencia frente al tema fueron detectadas en el estudio de caracterización de los actores que intervienen en el lavado de activos realizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional y que servirá al Ministerio de Justicia para promover una estrategia de prevención de ese delito.
El estudio, que fue presentado el miércoles, no solo señala las modalidades de lavado de activos más frecuentes en el país sino el tipo de personas que, consciente o inconscientemente intervienen en ellas. También advierte que la percepción de impunidad frente a este delito es alta porque se le considera un delito "de cuello blanco".
Entre las modalidades están el transporte transfronterizo de divisas, la creación de empresas ficticias, la utilización de empresas legítimas como fachadas, las transferencias de divisas, transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales, las operaciones en el sistema financiero y las captadoras de dinero (más conocidas como pirámides).
Frente a las personas que intervienen en este delito están los ciudadanos indiferentes, que no consideran que este sea un delito grave; los ingenuos que tienen una actividad lícita y son utilizados por las redes de lavado; y los lavadores que tiene un ánimo de lucro en esta actividad y sirven a las redes ilegales.
Si piensa que por su actividad económica puede ser víctima de una red de lavado de activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudc), la Embajada Británica y la Uiaf lanzaron en el país una plataforma de aprendizaje virtual sobre el tema, la cual es pionera en América Latina.
La capacitación gratuita está dirigida a los sectores financiero, solidario, transportadores de carga, juegos de suerte y azar, giros postales de pago, equipos de fútbol, revisores fiscales y contadores, notarios, sector minero y energético, profesionales de compra y venta de divisas y los responsables de la obligación aduanera. Los interesados en el curso pueden acceder a través de www.uiaf.gov.co.
Pico y Placa Medellín
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