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Avanza en EE. UU. el caso de los Papeles de Panamá

  • Cuatro años, desde la revelación del escándalo, tardó la justicia estadounidense en lograr la primera condena. FOTO GETTY
    Cuatro años, desde la revelación del escándalo, tardó la justicia estadounidense en lograr la primera
    condena. FOTO GETTY
Por Sergio Correa y agencias | Publicado el 23 de septiembre de 2020

Un condenado y tres procesados más es el balance parcial de las investigaciones. En otros países las consecuencias varían.

Cuatro años de prisión, tres más de libertad supervisada y un pago de 8.800 dólares por conceptos de decomiso, pago de compensaciones y multa, fue la pena que un tribunal federal de Estados Unidos impuso al ciudadano alemán-guatemalteco Harald Joachim von der Goltz, declarado culpable de delitos como fraude, conspiración para evadir impuestos y blanqueo de capitales. Von der Goltz, quien residió en Estados Unidos por alrededor de tres décadas, se convirtió en el primer condenado en ese país por el caso conocido como Papeles de Panamá.

Según documentación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), asociación que investigó y reveló el caso de corrupción, entre 2000 y 2017 Von der Goltz fue cliente de Mossack Fonseca, la firma de abogados en cuyos archivos filtrados se basa el proceso judicial. Durante esos años y según la Fiscalía estadounidense, “conspiró con otros para ocultar sus bienes y sus inversiones, así como los ingresos generados por dichos activos e inversiones”.

Con la ayuda de los abogados de Mossack Fonseca, el sentenciado creó una fundación falsa y empresas fantasma bajo las leyes panameñas y de las Islas Vírgenes Británicas. Además, su madre constaba como titular, tanto de las empresas fachada como de las cuentas bancarias para intentar evadir el pago de impuestos en EE.UU., pues la mujer era residente en Guatemala.

Asimismo, comprobó la justicia, Von der Goltz contó con la colaboración de un antiguo abogado de la firma legal, identificado como Richard Gaffey y un socio de nombre Ramses Owens, todos vinculados al proceso judicial.

Así va el entramado

El caso Papeles de Panamá, presentado por el ICIJ en abril de 2016, se basó en la filtración de 4,8 millones de mensajes de correo electrónico, 3 millones de bases de datos, 2 millones de archivos PDF y 329.000 documentos de texto, que involucraban a por lo menos 140 políticos de cerca de 50 países en la constitución de empresas fachada en 21 paraísos fiscales.

De acuerdo con el seguimiento que el mismo ICIJ ha hecho de los procesos judiciales, apenas al final de 2019, el Gobierno de Estados Unidos presentó los primeros cargos penales relacionados con estos hechos, contra Von der Goltz, Gaffey y Owens, además del también exempleado de Mossack Fonseca, Dirk Brauer.

Gaffey se declaró culpable de ocho delitos en febrero de este año, mientras que Brauer y Owens negaron los cargos y sus procesos continúan.

De otro lado, contra los fundadores de la firma de abogados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, recae una investigación del FBI. La más reciente información pública del avance de su caso fue conocida en octubre de 2019, cuando ambos demandaron a Netflix por difamación tras el estreno de la película La Lavandería, basada en el escándalo de los Papeles de Panamá.

Las repercusiones en otros países han sido variadas. Uno de los ejemplos más representativos es el de Pakistán, donde el primer ministro Nawaz Sharif, luego de aparecer en los documentos filtrados, se vio obligado a renunciar pues la Corte Suprema falló que estaba descalificado para ocupar el cargo por ese caso y otras investigaciones de corrupción en su contra.

En Colombia, la investigación provocó controles más estrictos de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y según datos compilados por la investigadora Juliana Londoño, de la Universidad de California (Berkeley), los contribuyentes revelaron 15 veces más activos en el exterior que los reportados anteriormente y el recaudo de impuestos se duplicó. Penalmente, 24 personas fueron imputadas en 2017 y la investigación continúa

Contexto de la Noticia

Paréntesis lo que dice sobre RUsia

Un informe bipartidista del Senado de Estados Unidos, elaborado a partir del caso Papeles de Panamá, reveló la forma en que desde 2014 los millonarios rusos Arkady y Boris Rotenberg, mencionados en las filtraciones, eludieron las sanciones impuestas por ese país a partir de la ocupación de Rusia en Ucrania. Los hermanos habrían movido más de 18 millones de dólares mediante compra de obras de arte a través de empresas de su propiedad. Arkady es un excompañero de entrenamiento en judo del presidente Vladimir Putin, y le han sido adjudicados contratos estatales.

Sergio Andrés Correa

Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.


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