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Fiscalía imputa cargos a capturados por “Panamá Papers”
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Varios altos cargos de la firma propietaria de Efecty están siendo investigados por presuntos nexos con cuentas opacas en paraísos fiscales. FOTO COLPRENSA
Ante la juez 59 con función de Control de Garantías, este viernes la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado, representante legal y revisor fiscal de Efectivo Ltda. (firma dueña de Efecty) y Circulante S.A; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A; el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia; y Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda.
Esto, en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por el presunto vínculo en el denominado caso de los ‘Panamá Papers’, donde se habrían generado actividades ilegales por parte de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.
A Luz Mary Guerrero le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Igualmente, fue imputada Martha Moreno, por los...
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