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Judicializados habrían ingresado $58.000 millones en lavado de activos
Los giros provenían, de acuerdo a las autoridades, de Venezuela, China y Panamá.
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A las personas que se les dictó medida de aseguramiento se les investiga por haber cometido presuntamente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. FOTO Colprensa
De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en labores conjuntas con el Ejército Nacional se judicializaron a cuatro personas que habrían cometido los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La suma de las operaciones ilegales asciende a los $58.000 millones, y los investigadores del caso lograron establecer que las personas que habrían participado “no tendrían el perfil económico para justificar los millonarios movimientos financieros”, señaló Carlos Enrique Vieda, director Especializado de Lavado de Activos.
Los nombres de los judicializados son Darwin Sandoval, Samuel Sarmiento, Régulo Rodríguez y Álvaro Rodríguez García. Sus participaciones serían haber cobrado por ventanilla altas sumas de dinero giradas en cheques y presentados como “anticipos por exportaciones de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados”, añade la Fiscalía.
Esos giros fueron, además, presentados durante 2014 a 2017 desde países como Venezuela, Panamá y China a una empresa en Colombia, que entre 2014 y 2017 recibió transferencias internacionales por 58.000 millones de pesos. “Parte de esta suma es la que, de manera fraccionada, habrían retirado los cuatro detenidos”, dijo la Fiscalía. Por el momento, estas personas recibieron la medida de aseguramiento.
“Durante las audiencias concentradas, las personas investigadas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.
Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.
