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Judicializados habrían ingresado $58.000 millones en lavado de activos

  • A las personas que se les dictó medida de aseguramiento se les investiga por haber cometido presuntamente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. FOTO Colprensa
    A las personas que se les dictó medida de aseguramiento se les investiga por haber cometido presuntamente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. FOTO Colprensa
Carlos López | Publicado el 13 de julio de 2021

Los giros provenían, de acuerdo a las autoridades, de Venezuela, China y Panamá.

De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, en labores conjuntas con el Ejército Nacional se judicializaron a cuatro personas que habrían cometido los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La suma de las operaciones ilegales asciende a los $58.000 millones, y los investigadores del caso lograron establecer que las personas que habrían participado “no tendrían el perfil económico para justificar los millonarios movimientos financieros”, señaló Carlos Enrique Vieda, director Especializado de Lavado de Activos.

Los nombres de los judicializados son Darwin Sandoval, Samuel Sarmiento, Régulo Rodríguez y Álvaro Rodríguez García. Sus participaciones serían haber cobrado por ventanilla altas sumas de dinero giradas en cheques y presentados como “anticipos por exportaciones de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados”, añade la Fiscalía.

Esos giros fueron, además, presentados durante 2014 a 2017 desde países como Venezuela, Panamá y China a una empresa en Colombia, que entre 2014 y 2017 recibió transferencias internacionales por 58.000 millones de pesos. “Parte de esta suma es la que, de manera fraccionada, habrían retirado los cuatro detenidos”, dijo la Fiscalía. Por el momento, estas personas recibieron la medida de aseguramiento.

“Durante las audiencias concentradas, las personas investigadas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó la Fiscalía.

Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.


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Autoridades confirman explosivo en una sede del partido Comunes; ya fue desactivado

  • Casa Alternativa es un restaurante y punto de encuentro para el partido político Comunes en Bogotá. FOTO: Tomada de Instagram @cerveceria_alternativa
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¿Ruptura? Luis Gilberto Murillo no hará parte de la Coalición Centro Esperanza

  • El exministro Luis Gilberto Murillo. FOTO COLPRENSA
    El exministro Luis Gilberto Murillo. FOTO COLPRENSA
REDACCIÓN Y COLPRENSA | Publicado hace 5 horas

Pese a escasez, MinSalud pide aumentar la aplicación de vacunas de refuerzo

  • https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/medellin-suspende-aplicacion-de-dosis-de-refuerzo-contra-la-covid-19-ID16401900
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Sebastián Ramírez Torres | Publicado hace 6 horas
Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

“Ofendieron a mi partido, por eso no haré coalición”: Zuluaga

  • Óscar Iván Zuluaga reconoció que su candidatura realmente despegó con su rechazo público a la coalición Equipo por Colombia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Óscar Iván Zuluaga reconoció que su candidatura realmente despegó con su rechazo público a la coalición Equipo por Colombia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
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Publicado hace 15 horas

Contexto de la Noticia

en un minuto LE PREOCUPA LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE MEDELLÍN

¿Cuál es su lectura sobre la situación de Medellín y la gestión de Daniel Quintero?

“La gestión de Daniel Quintero es un fracaso. Aquí se rompió un modelo ciudad que era un modelo de Colombia, pues aquí hubo una capacidad de integrar a los gobernantes con los sectores sociales, cívicos y los empresariales, eso se rompió y hoy hay una ciudad dividida y enfrentada”.

¿Cree que detrás de la revocatoria está principalmente el uribismo como él lo dice?

“A él lo cuestionan desde diferentes sectores y vertientes políticas, como por ejemplo Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, quienes están en contra de Quintero. Este no es un problema de partido, sino de riesgo de acabar un modelo de ciudad que ha sido ejemplo de progreso”.

Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

Llegó a Colombia el primer lote de vacunas anticovid de 2022

  • Colombia recibió el primer lote de vacunas anticovid este viernes. FOTO: Ministerio de Salud y Protección Social.
    Colombia recibió el primer lote de vacunas anticovid este viernes. FOTO: Ministerio de Salud y Protección Social.
EL COLOMBIANO | Publicado hace 8 horas

Francia Márquez inscribe su candidatura para consulta del Pacto Histórico

  • El resultado de la consulta del próximo 13 de marzo definirá al candidato presidencial por esta coalición. FOTO TWITTER
    El resultado de la consulta del próximo 13 de marzo definirá al candidato presidencial por esta coalición. FOTO TWITTER
Luisa María Valencia | Publicado hace 9 horas

Guardia indígena entrega a la Policía a presunto asesino de joven ambientalista del Cauca

  • Guardia indígena entrega a la Policía a presunto asesino de joven ambientalista del Cauca
EL COLOMBIANO | Publicado hace 10 horas

No vacunarse quintuplica riesgo de morir por covid

  • Uno de los puntos de vacunación en Medellín. Foto: Edwin Bustamante
    Uno de los puntos de vacunación en Medellín. Foto: Edwin Bustamante
Publicado hace 15 horas

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? El Ministerio de Salud busca pulir los datos en el futuro

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, aseguró que los datos del estudio de efectividad de las vacunas contra el covid-19 en Colombia, Cohorte Esperanza, serán revisados por pares en el futuro. De hecho, entre las conclusiones del reporte se expone que los resultados obtenidos en el “análisis son preliminares y sujetos a cambios, en la medida que existe rezago en el cargue de información a las fuentes”. Además, el infectólogo Carlos Saavedra señaló que varias Entidades Territoriales tienen retrasos en el cargue de sus datos. “Estos datos requieren de depuración, revisar las bases, confirmarlas”, aseguró. De hecho, en varias oportunidades, el Ministerio de Salud ha reportado retrasos en el Paiweb –que es la plataforma en la que se cargan los datos de la vacunación contra el covid-19 en Colombia–. Además, la cartera de salud también señaló que es fundamental que un análisis futuro de los datos incluya lo que llamó “variables confusoras”, que se refiere a las enfermedades de base, las condiciones socioeconómicas de los pacientes y el acceso que tienen al servicio de salud.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

Tras empate, despenalización del aborto dependerá de dos hombres

  • Las demandas que buscan despenalizar el aborto fueron aceptadas por la Corte Constitucional en 2020. El tribunal decidió estudiar las dos al mismo tiempo. FOTO EFE
    Las demandas que buscan despenalizar el aborto fueron aceptadas por la Corte Constitucional en 2020. El tribunal decidió estudiar las dos al mismo tiempo. FOTO EFE
  • Así se ve el consultorio en el que Lorena se practicó el aborto. FOTO Tomada de Google Maps
    Así se ve el consultorio en el que Lorena se practicó el aborto. FOTO Tomada de Google Maps
Publicado hace 15 horas

Contexto de la Noticia

¿Qué sigue? Los argumentos de las demandas que podrían hacer historia

Las dos demandas que ahora estudia la Corte son independientes entre sí y llegaron por personas y momentos distintos. La del abogado Andrés Mateo Sánchez llegó en julio de 2020 y alega vulneraciones a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de decidir sobre su cuerpo por parte de las mujeres. La segunda fue presentada dos semanas después por el movimiento Causa Justa, un colectivo de 45 organizaciones sociales de derechos humanos, mujeres, feministas y alrededor de 60 activistas, prestadores de servicios de salud, integrantes de la academia y centros de investigación de todo el país.

Cayó “Mamarrón”, cabecilla disidente

  • Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias “Mamarrón” o “Álex”, presunto jefe de la disidencia del frente 5°. FOTO cortesía
    Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias “Mamarrón” o “Álex”, presunto jefe de la disidencia del frente 5°. FOTO cortesía
Publicado hace 15 horas

Disidencias atacan en Arauca y buscan su expansión

  • Disidencias atacan en Arauca y buscan su expansión
  • Disidencias atacan en Arauca y buscan su expansión
Publicado hace 15 horas

Contexto de la Noticia

cronología de acciones violentas en arauca

La única víctima mortal que dejó el ataque con el carrobomba en el barrio 6 de octubre. de Saravena (Arauca), fue identificada como Simeón Delgado. Esta persona se desempeñaba como vigilante en el edificio del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y murió de manera instantánea al momento de la explosión. El saldo de las autoridades fue que el atentado dejó 20 personas lesionadas. Juan Fernando Roa, gerente general (e) de ICA, envió un mensaje de solidaridad a la familia de Delgado y señaló que seguirán prestando servicio desde otros municipios de Arauca. Así mismo, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró que se atenderán a todas las víctimas.

Notas de la sección